华纺股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，截至2008年9月17日，公司11名董事，参与表决9 名，共计9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：
一、《关于调整自天鸿热电采购生产用蒸汽价格之关联交易的提案》
自2008年9月1日起至2008年12月31日，天鸿热电对华纺股份供汽价格调整为按190元/吨执行。
表决结果：在关联董事回避表决的情况下，七名非关联董事一致通过；
二、《关于增加与山东滨州亚光毛巾有限公司3000万元人民币贷款额度互保的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
三、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
具体事项为：
（一）会议时间：2008年10月8日上午9：00时准时开始，会期半天。
（二）会议地点：本公司会议室
（三）会议议题：
1、审议《关于调整自天鸿热电采购生产用蒸汽价格之关联交易的提案》；
2、审议《关于增加与山东滨州亚光毛巾有限公司3000万元人民币贷款额度互保的议案》
（四）参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2008年9月26日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记方法：
1、会议登记时间：2008年10月6日上午9时—下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
（六）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月18日
附件：
华纺股份有限公司
2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位（公章）：
授权日期：二零零八年 月 日
回 执
截止2008年9月 日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签章）：
二零零八年 月 日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2008-018号
华纺股份有限公司关于关联方
天鸿热电对公司供汽价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2008年 总金额 | 占同类交易的比例 | 2007年的总金额 |
| 采购能源 | 采购蒸汽 | 滨州天鸿热电 | 10009 | 100 | 6900 |
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
滨州天鸿热电有限公司成立于2001年12月28日，主要从事热力与电力的生产、销售及生产排除物（煤渣）的再加工与销售。法定代表人：石宝华；注册资本：5000万元；注册地址：滨州市黄河三路789号。
2．与上市公司的关联关系：
滨州天鸿热电有限公司：本公司第二大股东滨印集团控股62.6%；本公司部分董事、高管人员参股。
3．履约能力分析：
滨州天鸿热电有限公司系我公司生产用蒸汽供应商，不需向公司支付款项。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
该次价格调整后，与天鸿热电日常关联购销预计全年总额为10009万元。
三、定价政策和定价依据
与天鸿热电关联交易系参照当地市场价格，自2008年9月1日起至2008年12月31日将供汽价格由原来的110元/吨调整至190元/吨。以上意见已经本次董事会通过，供汽协议尚未签署，待下次股东大会批准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1． 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，是保证公司正常生产、高效生产的保证条件。在以后期间仍将持续发生。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，双方多年业务合作良好，能够保证公司生产正常运行。
3．上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的无重大影响。
4．说明交易对上市公司独立性的影响。
上述关联交易不影响公司独立性。与天鸿热电关联采购蒸汽虽是公司生产必需，但公司驻地周边供汽单位较多，不会形成对其依赖性。
五、审议程序
1．上述关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联方滨印集团方董事回避表决，七名非关联董事一致通过。
2．独立董事发表的独立意见。
本次调整关联方天鸿热电对华纺股份供汽价格，是按照市场交易原则进行的，定价公允，履行了必要的决策程序，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
3．华纺股份与天鸿热电关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
与天鸿热电采购蒸汽协议尚未签署。自2008年9月1日至2008年12月31日按190元/吨交易。
七、其他相关说明
1．备查文件目录。
（1）公司第三届董事会第二十六次会议决议。
（2）独立董事意见。
华纺股份有限公司董事会
2008年9 月18日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2008-019号
华纺股份有限公司关于与滨州亚光毛巾
相互提供贷款担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人为山东滨州亚光毛巾有限公司；
● 本次担保额度为人民币3,000万元，累积为其担保11,000万元；
● 本次有反担保；
● 本公司及控股子公司累积对外担保数额为28,241万元。
一、担保情况概述：
为优化贷款结构、降低财务费用，本公司2008年9月17日第三届董事会第二十六次会议决定与山东滨州亚光毛巾有限公司（下称亚光毛巾）在原相互提供8,000万元人民币额度担保基础上，增加3,000万元人民币额度担保。
目前，本公司累积对外担保数额为28,241万元，占公司净资产的54.53%，无逾期对外担保，本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况：
被担保人山东滨州亚光毛巾有限公司，与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨城区滨北镇经二路8号；法定代表人：王延平；注册资本为11,072万元；经营范围：毛巾及毛巾类制品、棉纺织品、服装及技术的出口业务、棉花收购加工等；银行信用等级为AA ；截止2007年底，资产总额250,533万元，负债总额156,940万元，贷款总额98,010万元，净资产额91,417万元，净利润9,498万元；截止2008年8月底，资产总额267,137万元，负债总额168,600万元，贷款总额107,968万元，净资产额96,362万元，净利润6,083万元。该公司资产、装备、产品、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力。
三、担保协议主要内容：
本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见：
该担保意见系2008年9月17日第三届董事会二十六次会议做出的，旨在优化贷款结构、降低财务费用。滨州亚光毛巾有限公司盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司技术改造后盈利能力的提高及持续经营能力的提升。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司累积对外担保数额为28,241万元，占公司净资产的54.53%，无逾期担保。
六、备查文件：
华纺股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；滨州亚光毛巾有限公司营业执照；滨州亚光毛巾有限公司2008年8月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月18日