南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会2008年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2008年第八次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，2008年9月16日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于公司VI标识系统推广使用的议案》。何焕新董事认为企业标示系统改变是重大事项，其内容还需商讨，因此投弃权票。该议案需提交股东大会审议；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行申请授信贷款额度的议案》。
同意以公司北楼一层北面50%及南楼一楼的产权作财产抵押，向中信银行申请1亿元人民币综合授信贷款额度。该议案需提交股东大会审议；
三、以6票同意，1票反对，2票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》；曹峰董事认为投资市场不景气，理财应慎重为好，因此投反对票；谌光德、陈安民独立董事均认为对该理财产品的收益率、风险及可变现程度高低不好把握，因此投弃权票。
公司董事会授权经营层：运用公司的自有闲置资金，在保证资金安全，满足公司日常经营需要，不影响下一步项目投资的基础上，以2000万元额度为限，每次期限不超过两个月购买浦发银行发行的理财产品。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司原董秘法律办分设为董秘办及法律事务部的议案》；
决定将公司原董秘法律办分设为董秘办和新的法律事务部。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于家电商场代理品牌需支付首期款的议案》；
同意家电商场继续代理美的空调和零售格力空调，并按约定分别支付人民币1,500万和300万元的2009冷冻年度部分货款。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二00八年第二次临时股东大会的议案》。
定于2008年10月10日召开2008年第二次临时股东大会。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十六日
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临2008-026
南宁百货大楼股份有限公司关于召开
二00八年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年10月10日
●会议召开地点：公司南楼七楼会议室
●会议召开方式：现场方式
（一）临时股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2008年10月10日上午9：30
3、会议地点：公司南楼七楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
（二）会议审议事项
一、审议《关于2008年公司预算的报告》；
二、审议《关于公司VI标识系统推广使用的议案》；
三、审议《关于向中信银行申请授信贷款额度的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2008年10月6日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件（委托人签名）、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在2008年10月9日17：30前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2008年10月8日至10月9日，上午9：00-11：00，下午15：30-17：30。
3、登记和传真地址：广西南宁市朝阳路39-41号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：周先生 张小姐
电话：0771-2610906，2098826
传真；0771-2610906
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告！
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 9 月 1 6 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大楼股份有限公司二00八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
| 表 决 项 目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于2008年公司预算的报告 | |||
| 关于公司VI标识系统推广使用的议案 | |||
| 关于向中信银行申请授信贷款额度的议案 |
如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
委托书有效期限：2008年 月 日至2008年 月 日。
注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
1、 法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2008年 月 日