广东开平春晖股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年9月17日
2、召开地点：本公司二楼会议室召开
3、召开方式：现场投票
4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
5、主持人：罗伟董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）6人，代表股份数147，368，932股，占本公司有表决权总数的25.12%。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
1、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》，大会以累积投票方式选举了罗伟、关海云、关华玺、冯瑞君、祁锦雄、陈伟奇、杨志勇、刘恒、云武俊先生为公司第五届董事会董事，其中罗伟、关海云、关华玺、陈伟奇先生为执行董事，冯瑞君、祁锦雄先生为非执行董事，杨志勇、刘恒、云武俊先生为独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
罗伟先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
关海云先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
关华玺先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
冯瑞君先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
祁锦雄先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
陈伟奇先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
刘恒先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
杨志勇先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
云武俊先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
2、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司监事会会换届选举的议案》，其中吴启安、张海峰作为公司职工代表担任公司第五届监事会监事，大会以累积投票方式选举了张竹源先生为公司第五届监事会监事；
张竹源先生获147，368，932票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒律师事务所
2、律师姓名：苏启云
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告
广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年9月17日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2008—022
广东开平春晖股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2008年9月5日以书面和传真方式发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2008年9月17日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，与会董事全票通过如下决议：
一、选举罗伟先生为公司第五届董事会董事长。
二、选举罗伟董事、关海云董事、刘恒独立董事和云武俊独立董事担任董事会战略委员会委员，其中罗伟董事担任主任委员；杨志勇独立董事、刘恒独立董事和关海云董事担任董事会提名委员会委员，其中杨志勇独立董事担任主任委员；云武俊独立董事、杨志勇独立董事和冯瑞君董事担任董事会审计委员会委员，其中云武俊独立董事担任主任委员；刘恒独立董事、杨志勇独立董事和关华玺董事担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘恒独立董事担任主任委员。
三、由董事长提名，董事会同意聘任关海云先生为公司总经理。
四、由董事长提名，董事会同意聘任陈伟奇先生为公司董事会秘书。
五、由总经理提名，董事会同意聘任关华玺先生、余炎祯先生、朱妙蓉女士为公司副总经理。
六、由总经理提名，董事会同意聘任郑重华先生为公司财务负责人。
七、由董事长提名，董事会同意聘任关卓文先生为公司证券事务代表。
（上述人员个人简历见附件一）
本公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见（详见附件二）。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年9月17日
附件一
1、罗伟先生、关海云先生、关华玺先生、陈伟奇先生简历见本公司于2008年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、余炎祯先生简历
余炎祯，男，1968年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任开平市橡胶厂财务副科长、开平市经委企管科科员、广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第三届监事会监事。现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。
3、朱妙蓉，女，1965年9月出生，中共党员，大学学历。1988年7月毕业于华南理工大学轻化系化学纤维专业，曾任开平涤纶厂前纺工艺员、车间副主任；广东省开平涤纶企业集团公司研究所副所长（主持全面工作），广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东省开平涤纶企业集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员。现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。
4、郑重华先生简历
郑重华，男，1965年5月出生，大专学历，会计师。曾任航天航空部国营秦岭电气公司主管会计，中外合资苏州方正电子有限公司、苏州方正经贸公司财务经理，深圳同人会计师事务所高级项目经理。现任广东开平春晖股份有限公司财务负责人兼财务部经理。
5、关卓文先生简历
关卓文，男，1978年4月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。
附件二
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任关海云先生为公司总经理，陈伟奇先生为公司董事会秘书，关华玺先生、余炎祯先生、朱妙蓉女士为公司副总经理，郑重华先生为公司财务负责人事宜发表如下独立意见：
1、合法性。根据关海云先生、陈伟奇先生、关华玺先生、余炎祯先生、朱妙蓉女士、郑重华先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。聘任关海云先生为公司总经理，陈伟奇先生为公司董事会秘书，关华玺先生、余炎祯先生、朱妙蓉女士为公司副总经理，郑重华先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（刘 恒） (杨志勇) （云武俊）
2008年9月17日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2008—023
广东开平春晖股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司于2008年9月5日以书面和传真方式发出了关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2008年9月17日在本公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由张竹源先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：
决议通过选举张竹源先生为公司第五届监事会主席。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2008年9月17日