重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二十二次董事会会议决议公告

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2008—029

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第三届二十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年9月12日以书面方式发出会议通知，于2008年9月18日以通讯方式召开了第三届二十二次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票15票，收到董事表决票15票，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了《关于重庆监管局现场检查问题的限期整改报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　公司董事会认真学习了中国证监会重庆监管局《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司现场检查问题的限期整改通知》（渝证监市[2008]328号），本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，分析存在的问题，制定整改的措施，尽快妥善解决使现场检查存在问题。同时，公司董事会以本次现场检查问题整改为契机，加强学习，提高认识，在以后的工作中严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等内部控制制度的有关规定，进一步完善公司法人治理结构，增强法律意识，促进规范运作，强化信息披露，提高内控质量，增强风险控制能力，确保公司持续稳定健康发展。

　　董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二OO八年九月十九日