湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2008年9月12日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2008年9月18日10时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到会董事9人，实际到会董事7人，独立董事唐国平先生因事委托独立董事李守明先生代为出席并表决，董事张守华先生因公出差外地委托董事冯东兴先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于认购公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司增扩的人民币4亿元注册资本的议案；
为进一步贯彻公司“做大房地产业”的发展战略，壮大福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）的资本金实力，增强其核心竞争力及抗风险能力，本公司决定将福星惠誉的注册资本由人民币3亿元增扩至人民币7亿元，即本次增扩注册资本人民币4亿元，其中每一份出资额的认购价为4.09元（即以2008年6月30日福星惠誉每一份出资额对应的净资产值4.09元为本次增扩认购价定价依据）。公司董事会同意用自有资金16.36亿元以现金方式认购福星惠誉本次增扩的注册资本人民币4亿元。根据本次增扩注册资本的实际情况，本次认购增扩注册资本事宜拟在6个月以内分次实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会办理认购福星惠誉本次增扩注册资本相关的具体事宜。
福星惠誉为公司的全资子公司，法定代表人谭功炎，注册资本3亿元，注册地为武汉市东西湖区银湖科技产业开发园8号，主要从事房地产开发、商品房销售。该公司2008年上半年实现主营业务收入78,374万元，实现净利润16,064万元。2008年6月30日，福星惠誉总资产363,422万元，净资产122,621万元, 每一份出资额对应的净资产值为4.09元。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年10月7日（周二）上午9:30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2008年9月25日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2008年9月25日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
此议案刊登在2008年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、审议关于认购公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司增扩的人民币4亿元注册资本的议案。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2008年9月26日、10月6日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:杨望云 谭雄文 杨霞
(信函上请注明“股东大会”字样)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2008年 月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于认购公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司增扩的人民币4亿元注册资本的议案 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2008年9月19日