冠城大通股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议于2008年9月14日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年9月17日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督委员会证监许可[2008]734号文核准，2008年7月29日公司公开增发A股股票6000万股，实际募集资金为519,600,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为493,983,078.61元，其中用于北京太阳宫新区B区项目开发 35000万元，南京万盛世纪新城项目开发14398.31万元。
根据募集资金投向的项目开发资金安排，今年北京太阳宫新区B区项目将有部分募集资金闲置，为了充分提高募集资金的使用的效率、降低经营成本，同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将该项目部分募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过6个月。同时公司承诺在上述补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，将及时、足额归还募集资金。
上述议案，公司独立董事、保荐人、监事会均已发表了意见，均认为：
公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同时公司承诺在上述补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，将及时、足额归还募集资金。
因此，同意公司将不超过人民币1.9亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为不超过6个月。
鉴于本次募集资金使用金额超过本次募集资金总金额10％以上。因此，本议案还需提交公司股东大会审议。
二、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为江苏大通机电有限公司提供总额不超过人民币1000万元担保的议案》。
被担保人江苏大通机电有限公司（以下简称：“江苏大通”）基本情况：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：11523.375万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
江苏大通成立于：2003年4月16日。
经营范围：电线电缆、漆包线来样加工，销售本公司产品及其产品的售后维修服务，经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务。
主要财务状况：截止2008年7月31日，该公司总资产385,877,436.71元，总负债258,382,625.22元，净资产127,494,811.49元。2008年1-7月实现营业收入752,241,622.75元，净利润6,505,333.71元。
关联关系：江苏大通为冠城大通股份有限公司的控股子公司。
在上述担保具体实施时公司将另行公告。
三、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为福州大通机电有限公司提供总额不超过人民币2500万元担保的议案》。
被担保人福州大通机电有限公司（以下简称：“福州大通”）基本情况：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号地
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
福州大通成立于：2005年6月3日
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2008年7月31日，该公司总资产429,306,106.69元，总负债273,499,090.87元，所有者权益为155,807,015.82元。2008年1-7月份实现营业收入717,356,116.34元，净利润4,277,809.60元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
在上述担保具体实施时公司将另行公告。
四、与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2008年10月6日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2008年第二次临时股东大会。具体事宜请另行参阅公司2008年9月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年9月19日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008－054
冠城大通股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了召开公司 2008年第二次临时股东大会的议案，现公告如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间为2008年10月6日下午14：30开始。
网络投票时间为2008年10月6日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议事项：
《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
上述审议事项具体详见公司2008年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告
（六）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 1 |
（2）表决议案
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（八）出席会议人员：
1、2008 年9月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（九）参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2008年9月24日——9月26日 （上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—87110586
联系人：余坦锋 郭广源
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
冠城大通股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案 |
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：