四川天一科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无临时提案的情况
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2008年9月18日（星期四）下午14:30
网络投票时间： 2008年9月18日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、会议召集人：天科股份董事会
4、会议主持人：董事长陈宝通先生
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人数37人,代表股份104,004,934股,占公司总股本的42.34 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人数1人,代表股份56,821,293股,占公司总股本的23.13%；参加网络投票的股东及股东代理人数 36 人,代表股份47,183,641股,占公司总股本的19.21 %。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过:
1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 104,004,934 | 103,619,032 | 360,500 | 25,402 | 99.63 |
该决议获通过
2、关于变更募集资金项目投向的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 104,004,934 | 103,059,104 | 500 | 945,330 | 99.09 |
该决议获通过
四、律师见证情况：
四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年9月18日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号： 2008-030
四川天一科技股份有限公司关于聘请
西南证券有限公司为公司保荐机构并签订
《募集资金三方存管持续督导之保荐协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了完善公司募集资金的管理，2008年9月18日，公司（甲方）聘请西南证券有限公司（乙方）为公司的保荐机构，并与乙方签署了《持续督导之保荐协议》，持续督导期限2008年9月 18日至2010年9月 18日。主要内容包括：
持续督导期间：甲方确保募集资金存放于同商业银行签订的三方监管协议约定的账户，并按协议内容管理使用；商业银行每月向甲方出具募集资金专户的对账单，并抄送乙方；乙方可以随时到商业银行查询专户资料；乙方至少每季度对甲方募集资金的使用情况进行一次现场调查。
公司将认真履行《持续督导之保荐协议》，积极协助保荐机构做好持续督导工作。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年9月18日