福建省南纸股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年9月18日 下午2:30
网络投票时间：2008年9月18日 9:30-11:30和13:00-15:00
2、现场会议地点：南平星光大厦会议室
3、会议主持人：公司董事长黄国英先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计32人，代表股份共计361,541,053股，占公司总股本的50.12%。其中：
（1）据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计7人，代表股份共计359,934,382股，占公司有表决权总股份数的49.89%。
（2）参加网络投票的股东及股东代表共计25人，代表股份共计1,606,671股，占公司有表决权总股份数的0.22%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《修改公司注册资本的议案》
2008年5月公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本480,946,640股为基数，每10股转增5股，共转增240,473,320股，转增后公司总股本为721,419,960股，公司注册资本由转增前480,946,640元变更为721,419,960元。
投票表决结果：同意360,189,289股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.63%；反对1,260,072股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.35%；弃权91,692股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.02%。
2、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》
投票表决结果：同意360,167,191股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.62%；反对1,258,872股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.35%；弃权114,990股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.03%。
3、审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过4亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2008年11月8日至2009年5月7日。
投票表决结果：同意322,661,164股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的89.25%；反对1,342,395股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权37,537,494股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的10.38%。
四、律师见证情况
本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、福建君立律师事务所律师法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO八年九月十八日