湖南拓维信息系统股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年9月10日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2008年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金使用管理制度》议案。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《信息披露管理制度》的议案。
以上第一到第五项议案需提交2008年第三次临时股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2008年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2008年9月18日
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2008-005
湖南拓维信息系统股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2008年9月10日通过邮件、传真的方式发出会议通知，并于2008年9月18日在本公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会召集人向黎生先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议公司新的《监事会议事规则》的议案。
同意3票，占出席会议所有监事所持表决权100%；
反对0票，占出席会议所有监事所持表决权0%；
弃权0票，占出席会议所有监事所持表决权0%。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
2008年9月18日
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号： 2008-006
湖南拓维信息系统股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年10月7日（星期二）上午10：00时，会期一天。
2、召开地点：本公司二楼会议室
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
（1）2008年9月25日（星期四）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他邀请人员
二、会议审议事项
1、审议《公司章程》的议案；
2、审议《募集资金使用管理制度》的议案；
3、审议《股东大会议事规则》的议案；
4、审议《董事会议事规则》的议案；
5、审议《监事会议事规则》的议案；
6、审议《信息披露管理制度》的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2008年10月6日（星期一）的工作时间（9：00－17：00）。
3、登记地点：湖南长沙市岳麓区桐梓坡西路298号湖南拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李喆 ；李雯
电 话：0731－8668270
传 真：0731－8799866
2.会议费用：会期预定一天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南拓维信息系统股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2008年9月18日