转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年9月19日，在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，全体董事出席会议。会议由公司副董事长郝宗典先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于推选谢绍颖先生为公司董事候选人的议案》。
鉴于蔡兆林先生因工作调动已辞去公司董事、董事长职务，同意推选谢绍颖先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。公司独立董事均表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
1、同意聘任马祖社先生为公司副总经理，同时免去其总工程师职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、同意聘任李承军先生为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案，公司独立董事均表示同意。
三、审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》。
具体事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年10月11日上午9：30
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议议题：
1、审议《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》。
（三）、股权登记日：2008年10月7日
（四）、会议出席对象：
1、 凡截止2008年10月7日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）、会议出席登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年10月10日上午9时至11时，下午1时30分至16时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 本公司证券部
（六）、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3986224 0557-3982147
3、邮 编：235162 传 真：0557-3986565
附：谢绍颖先生、马祖社先生、李承军先生简历
1、谢绍颖，男，1963年10生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任安徽省皖北矿务局前岭煤矿采一区技术员；安徽省皖北矿务局生产技术处通风科副科长、科长，安全监察局副主任工程师、主任工程师、副局长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司安全监察局副局长兼主任工程师，毛郢孜煤矿矿长，任楼煤矿矿长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长。
2、马祖社，男，1963年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任公司采煤一区书记、采煤一区区长、公司副总工程师、总经理助理。现任公司总工程师。
3、李承军，男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师职称。历任安徽省皖北矿务局任楼煤矿技术科助理工程师，技术科副科长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿技术科副科长，集团公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部掘进科副科长、科长职务。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二○○八年九月十九日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并依照下列指示对列入该次股东大会的有关议案代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）：
1、对《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》投“ ”票；
2、对《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》投“ ”票。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-032
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2008年9月19日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席魏爱莲女士主持，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
鉴于郑伟东先生因工作调动已辞去公司监事职务，同意柏玉松先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
附：柏玉松先生简历
柏玉松，男，1968年6月生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任安徽省皖北矿务局组织部干事、副科长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司组织部科长、副部长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善煤矿党委副书记、纪委书记；本公司党委副书记、纪委书记。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
监事会
二○○八年九月十九日