北新集团建材股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2008-033

　　北新集团建材股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年9月19日上午11:00；

　　2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅；

　　3.召开方式：现场投票表决；

　　4.召 集 人：公司董事会；

　　5.主 持 人：董事常张利先生；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及授权代表共5人，共代表股份301,454,855股,占公司总股份575,150,000股的52.41％。

　　四、提案审议和表决情况

　　一、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》；

　　表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：晏国哲

　　3.结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2008年9月19日