河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第四次会议于2008年9月12日以电话和邮件方式发出通知，于2008年9月20日上午8：30在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事6人。董事寺胁良树先生、独立董事陶涛先生、何伟先生、朱鹏程先生、路运锋先生采取通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案
因去年签订的互保协议到期，为了促进双方共同发展，本公司联合河南省天方药业集团公司继续与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保关系，互保金额为2亿元人民币，期限为1年。在河南省天方药业集团公司可以担保的前提下，优先担保，不足部分由本公司担保。
昊华骏化集团有限公司截至2008年6月底资产总额528496.53万元，负债总额351698.80万元，净利润总额12330.39万元，资产负债率为66.55%（未经审计）.
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了公司向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理6亿元综合银行授信业务，期限为一年的议案
公司在2008年9月1日至2009年8月31日期间，向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理6亿元综合银行授信业务。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了公司董事会授权董事长崔晓峰先生直接签字办理相关业务的议案。
公司董事会在本次会议议案2的授信额度内，在中国银行股份有限公司驻马店分行办理单笔5000万元（含5000万元）以下的敞口银行承兑汇票及票据贴现的业务，授权董事长崔晓峰先生代表董事会直接签字办理。
11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年9月20日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—030号
河南天方药业股份有限公司
与昊华骏化集团有限公司
互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，互保最高限额为贰亿元人民币，期限为壹年（以银行授信期限为准）。
截止目前，本公司实际对外担保余额为8100万元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为了满足公司日常经营的融资需求，本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，双方以贰亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为壹年（以银行授信期限为准），该互保事项须经本公司股东大会审议批准后方生效。
二、被担保人基本情况
名 称：昊华骏化集团有限公司
注册地址：驻马店市东风路94号
法定代表人：汤广斌
注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾万壹仟元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：尿素、碳酸氢铵、塑料制品、三聚氰胺、DMF等化工新材料的生产销售；货运（限分支机构凭证经营）；计算机信息应用；酒店管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。
昊华骏化集团有限公司截至2008年6月底资产总额528496.53万元，负债总额351698.80万元，净利润总额12330.39万元，资产负债率为66.55%（未经审计）.
三、担保协议的主要内容
甲方:昊华骏化集团有限公司（以下简称甲方）
乙方:河南天方药业股份有限公司（以下简称天方股份）
河南省天方药业集团公司（以下简称天方集团）
为了促进甲、乙双方共同发展，保证资金的正常运营，经甲、乙双方共同协商，在双方企业正常运营情况下，决定建立银行业务相互担保关系，互保金额为贰亿元，期限壹年（以银行授信期限为准），如果在天方集团（天方集团是本公司控股股东，持有公司39.61％的股份）可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由天方股份担保，互保双方必须保证按期归还每笔借款本金及利息，如果出现违约事项，互保双方有权行使追索损失责任，并立即终止担保。自本协议签订生效之日起，在不突破本协议金额的前提下，双方自愿互保。
公司与昊华骏化集团有限公司不存在关联关系。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币8100万元，占公司最近一期经审计净资产的9.73%，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
本公司联合河南省天方药业集团公司同昊华骏化集团有限公司进行互保，有利于公司经营业务的开展和自身融资需求。经充分了解，昊华骏化集团有限公司目前的经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力。因此，公司董事会认为此项互保风险较小，能够保证公司的合法利益。
六、备查文件目录
1、昊华骏化集团有限公司最近一期的财务报表；
2、昊华骏化集团有限公司的营业执照复印件；
3、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年9月20日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—031号
河南天方药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三会议于2008年9月20日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了邢海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
5票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了马宏军先生为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。（简历附后）
5票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司监事会
2008年9月20日
附马宏军简历：
马宏军，男，生于1962年12月，中共党员，工商管理硕士，曾任华中医药集团公司质量技术处处长，驻马店地区医药站经理，驻马店市天方饮料有限公司副总经理。现任河南天方药业股份有限公司总经理助理，河南天方原创食品股份有限公司总经理，驻马店市青年商会副会长。
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—032号
河南天方药业股份有限公司
关于聘请会计师事务所
名称变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到聘请会计师事务所《关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司变更名称的函》，自2008年7月22日起，“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更名称为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年9月20日