成都前锋电子股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届二十六次董事会会议通知于2008年9月9日以书面和传真方式发出，2008年9月19日上午在成都市人民南路四段1号本公司会议室以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司归还借款的议案》
董事会同意公司控股子公司－重庆昊华置业有限公司归还所欠北京首创建设有限公司借款6500万元。
本次还款属于关联交易，董事会审议本议案时，杨晓斌先生和朱霆先生因系关联董事，回避表决。公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立董事意见。
本次关联交易有关内容详见本公司关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司归还借款的关联交易公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司二ＯＯ八年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2008年10月9日召开公司二ＯＯ八年第二次临时股东大会，有关事项详见《关于召开公司二ＯＯ八年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十九日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－031
成都前锋电子股份有限公司
关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司
归还借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司控股子公司“重庆昊华置业有限公司”归还所欠北京首创建设有限公司借款6500万元。
●本项交易属关联交易。
●交易对公司的影响：通过本次关联交易，能降低公司的财务费用，同时减少与实际控制人的关联资金往来。
●提请投资者注意的事项：此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
本公司控股子公司“重庆昊华置业有限公司”（下称：重庆昊华公司）因经营需要，向其股东北京首创建设有限公司（下称：首创建设公司）借款，截止2008年9月17日，借款本金共计 6639 万元。重庆昊华公司拟归还所欠首创建设公司的本金6500万元。
重庆昊华公司系本公司控股70%的子公司，北京首都创业集团有限公司系本公司的间接控制人。首创建设公司系重庆昊华公司股东，其控股股东为北京首都创业集团有限公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，重庆昊华公司与首创建设公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。
公司于2008年9月19日召开的五届二十六次董事会对本次关联交易进行了审议，公司七名董事参加了表决，其中关联董事杨晓斌先生和朱霆先生回避表决，其他董事一致通过。公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票，并就此发表了独立董事意见。
二、交易双方介绍
1、北京首创建设有限公司
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
注册地址： 北京市崇文区崇文门外大街90号
法人代表： 俞昌建
注册资本： 10000万元
公司经营范围： 销售百货、五金交电、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、机械设备、电器设备、钢材、木材、工艺美术品、电子计算机、日用杂品、文化体育用品、纺织品；房地产开发及商品房销售；经济信息及产业咨询服务（不含中介服务）；投资咨询；出租写字间；专业承包。（未经专项审批的项目除外）
2、重庆昊华置业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址： 重庆市北部新区光电园1号大道紫园第20幢2-101
法人代表： 张凤林
注册资本：1000万元
公司经营范围：房地产综合开发（凭相关资质执业）；物业管理（凭相关资质执业）；房地产咨询服务；自有房屋租赁。（以上经营范围国家法律、法规禁止和限制的不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营）。
三、本次关联交易标的及主要内容
本次关联交易标的及主要内容：本公司控股子公司—重庆昊华公司拟向首创建设公司归还借款6500 万元。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响情况
本次关联交易所归还的首创建设公司的借款，形成原因是重庆昊华公司在成立初期，资金较为困难，作为重庆昊华公司股东之一的首创建设公司为帮助重庆昊华公司的发展而提供的资金支持。通过本次关联交易，能降低公司的财务费用，同时减少与实际控制人的关联资金往来。
五、独立董事事先认可本次关联交易的说明
公司已将本次关联交易的情况事先向公司独立董事做了专项汇报，并获得了独立董事的事先认可。
六、独立董事意见
公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立董事意见，认为：重庆昊华公司此次关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易的表决程序合法有效。我们同意重庆昊华公司归还所欠首创建设公司的款项。
七、备查文件目录
1.公司五届二十六次董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.独立董事意见；
3.公司五届十八次监事会决议及经监事签字的会议记录。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月十九日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－032
成都前锋电子股份有限公司
董事会关于召开二OO八年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届二十六次董事会决定召开公司二ＯＯ八年第二次临时股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会由董事会召集。
●会议召开时间：2008年10月9日上午10:00时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
审议《关于控股子公司——重庆昊华置业有限公司归还借款的议案》；
三、会议出席对象
１、截止２００8年10月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡，于２００8年10月7日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：（０２８）８６３１６７２３
（０２８）８６３１６７３３转８８２６
传真：（０２８）８６３１６７５３
邮编：６１００４１
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年九月十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－033
成都前锋电子股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十八次监事会会议通知于2008年9月9日以传真方式通知各位监事，会议于2008年9月19日上午在本公司会议室召开。应到监事两名，实到监事两名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议：
审议通过了《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司归还借款的议案》
监事会同意公司董事会审议通过的《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司归还借款的议案》，认为本次关联交易表决程序合法，符合公司和广大投资者利益。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2008年9月19日