公告编号：【CMPD】2008－044
招商局地产控股股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开的情况
本公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月22日上午9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议采用了现场投票的表决方式。会议由本公司董事会召集，董事长孙承铭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 会议的出席情况
1. 出席会议股东的总体情况
股东及股东代理人34人、代表股份659,490,352股、占本公司有表决权股份总数52.04％。
2. A股股东出席情况
A股股东及股东代理人6人、代表股份457,826,441股，占本公司A股股东表决权股份总数49.34％。
3. B股股东出席情况
B股股东及股东代理人28人、代表股份201,663,911股，占本公司B股股东表决权股份总数59.34％。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案五，其中议案一、议案二、议案三采用了累积投票制；经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案四。
（一）选举第六届监事会监事的议案
选举付刚峰、丁勇、吴振勤为第六届监事会监事。
表决结果：
| 监事姓名 | 股东类别 | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 付刚峰 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 丁勇 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 吴振勤 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% |
2008年9月19日，本公司举行了全体职工代表大会，选举刘晔、朱瑜为本公司第六届监事会职工监事。
（二）选举第六届董事会董事的议案
选举孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事。
表决结果：
| 董事姓名 | 股东类别 | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 孙承铭 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 林少斌 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 杨天平 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 杨百千 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 华 立 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 陈 钢 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 黄培坤 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% |
（三）选举第六届董事会独立董事的议案
选举孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：
| 独立董事姓 名 | 股东类别 | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 孟焰 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 陈燕萍 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 龚兴隆 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | |
| 柴强 | 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% |
（四）关于修订《公司章程》的议案
对《公司章程》第五、六、十九条进行了修改，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果
1、《公司章程》第五条
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.04% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.13% |
2、《公司章程》第六条
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.04% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.13% |
3、《公司章程》第十九条
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.04% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.13% |
（五）关于审议《关联交易管理制度》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 659,490,352 | 659,222,452 | 99.96% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.04% |
| 与会A股股东 | 457,826,441 | 457,826,441 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 201,663,911 | 201,396,011 | 99.87% | 0 | 0.00% | 267,900 | 0.13% |
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月二十二日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－045
招商局地产控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2008年9月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2008年9月22日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事付刚峰主持，审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》，经投票表决以5票同意，0票弃权，0票反对选举付刚峰为公司第六届监事会主席。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
监 事 会
二ΟΟ八年九月二十二日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－046
招商局地产控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2008年9月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2008年9月22日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事10人，授权参加会议的董事1人（独立董事孟焰因出国原因特委托独立董事陈燕萍代为出席并行使表决权）。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事孙承铭主持，以投票表决方式通过了以下议题：
一、关于选举第六届董事会董事长的议案
选举孙承铭为公司第六届董事会董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案
选举孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、陈钢、柴强为第六届董事会战略委员会委员，孙承铭为召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案
选举孟焰、龚兴隆、华立为第六届董事会审计委员会委员，孟焰为召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举陈燕萍、龚兴隆、孟焰为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈燕萍为召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘请公司总经理的议案
聘请林少斌为公司总经理，任期三年，自2008年9月22日至2011年9月21日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于聘请公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案
聘请贺建亚、杨志光、胡建新、王立、朱文凯为公司副总经理；聘请黄培坤为公司财务总监；聘请刘宁为公司董事会秘书。任期三年，自2008年9月22日至2011年9月21日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于聘请高级管理人员的意见：
公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就议案五、六关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会本次拟聘请的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意董事会聘请上述高级管理人员。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年九月二十二日
附简历：
林少斌，男，48岁。1983年毕业于清华大学建筑系，2007年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。
贺建亚，男，43岁，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任。
杨志光，男，45岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。现任本公司副总经理。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产有限公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。
黄培坤，男，46岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。
胡建新，男，50岁，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任广东省建筑总公司下属公司副经理；香港招商局置业有限公司副总经理、招商局地产集团副总经理兼招商局置业有限公司总经理。
王 立，男，53岁，高级工程师。毕业于中南工业大学自动化系。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任中国市政工程西南设计院分院副院长，招商局蛇口工业区有限公司建设规划室建审部经理，深圳招商房地产有限公司工程管理中心总监，深圳招商房地产有限公司总经理助理。
朱文凯，男，40岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理，深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理，深圳招商房地产有限公司企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理，深圳招商房地产有限公司总经理助理。
刘宁，女，39岁。1992年本科毕业于中南林业科技大学机械加工专业。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程。2001年至2003年就读于澳门科技大学并获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。大学毕业以来一直服务于本公司，1998年开始从事证券事务工作，2001年被聘为证券事务代表，2004年起任公司董事会秘书处主任。