江西联创光电科技股份有限公司
二00八年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二00八年第一次临时股东大会于二00八年九月二十日上午8：30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表13648.3985万股公司股份，占公司总股本的36.80%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，以下人员当选为第四届董事会董事
杨 柳
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
韩盛龙
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
钟力民
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
蒋国忠
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
周 彦
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
李醒民
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
邹道文
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
杨 慧
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
冯丽娟
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》，以下人员当选为第四届监事会监事（未含职工代表监事）
聂 剑
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
陈建林
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
胡鑫平
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
另公司工会委员会于2008年9月4日召开扩大会议，选举罗少剑女士、郭长斌先生为公司第四届监事会职工监事。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
会议决议：同意将每位独立董事的津贴调整为40000元/年（含税）。
4、审议通过《关于公司副董事长、副总裁周彦先生2007年度薪酬的议案》
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
5、审议通过《关于重新制订公司<募集资金管理条例>的议案》
表决情况：同意13648.3985万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬、胡海若律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年九月二十日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临24号
江西联创光电科技股份有限公司
四届一次董事会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年9月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2008年9月20日上午10：00，公司在总部五楼第一会议室召开四届一次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举杨柳先生为公司董事长，任期截止至2011年6月30日。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举韩盛龙先生、周彦先生为公司副董事长，任期截止至2011年6月30日。
三、审议通过了《关于选举董事会投资与战略委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举杨柳、邹道文、韩盛龙、蒋国忠、周彦为公司董事会投资与战略委员会委员，杨柳为委员会主任委员。
四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举杨慧、邹道文、冯丽娟、钟力民、李醒民为公司董事会薪酬与考核委员会委员，杨慧为委员会主任委员。
五、审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举冯丽娟、杨慧、杨柳为公司董事会审计委员会委员，冯丽娟为委员会主任委员。
六、审议通过了《关于董事长提名公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意董事长杨柳先生的提名，聘任蒋国忠先生为公司总裁，任期截止至2011年6月30日。
七、审议通过了《关于董事长提名公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意董事长杨柳先生的提名，聘任黄倬桢先生为公司董事会秘书，任期截止至2011年6月30日。。
八、审议通过了《关于总裁提名公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意总裁蒋国忠先生的提名，
聘任周 彦先生为公司副总裁；
聘任贾建政先生为公司副总裁；
聘任曾 涌先生为公司副总裁
聘任叶建青先生为公司副总裁
聘任刘月兰女士为公司财务总监；
以上人员任期截止至2011年6月30日。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表，任期截止至2011年6月30日。
附件：公司高级管理人员、公司证券事务代表简历
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年九月二十日
附件：公司高级管理人员、公司证券事务代表简历
蒋国忠，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，高级工程师。1982年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获学士学位；1990年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师。2000年10月至今先后任江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师，副总裁兼总工程师等职。现任江西联创光电科技股份有限公司总裁。
周彦，男，1962年2月出生，中共党员，高级工程师。1983年江西工学院机械系铸造专业毕业，2003年江西财经大学中澳MBA毕业。历任江西机油泵厂厂长、党委书记；江西电线电缆总厂厂长、党委书记。1999年6月至今任江西联创光电科技股份有限公司副董事长、执行总裁、副总裁。
贾建政，男，1952年11月出生，中共党员，高级会计师。1976年7月毕业于杭州无线电工业学校财会专业，1999年12月毕业于中央党校函授学院工业经济管理专业，2005年6月毕业于澳门科技大学，获法学硕士学位。1976年8月至1999年6月先后任江西省电子局财务处主任科员、副处长、处长并兼任审计处负责人和江西省电子物资公司总经理。1999年7月至今先后任江西联创光电科技股份有限公司副董事长兼总经理、党委书记、副监事长、总法律顾问，现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁，并兼任江西省电子科研所所长。
曾涌，男，1964年3月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历。历任江西华声通信集团公司（国营第八三四厂）办公室秘书、车间副主任、副厂长、总经理助理、副总经理、总经理。1999年7月至2002年6月任江西联创光电科技股份有限公司董事、执行总裁，2002年7月至今任本公司副总裁，现兼任江西联创通信有限公司董事长。
叶建青，男，1962年9月出生，中共党员，大学本科学历，中级职称。1984年7月参加工作，历任国营第746厂工艺员、项目负责人、业务部经理，南昌欣磊光电科技有限公司器件厂厂长、副总经理、董事总经理，江西联创光电科技股份有限公司副总经济师。2007年4月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
刘月兰，女，1969年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任江西省电子集团公司副主任科员、江西兴华会计师事务所主任会计师、江西联创光电科技股份有限公司副总会计师、财务部经理，2007年4月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务总监。兼任国家中小企业创新基金项目财务评审专家、江西省审计学会常务理事。
黄倬桢，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，南昌航空大学经济管理学院兼职教授。1997年4月至2002年4月任原江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，2001年11月后历任本公司CEO助理、总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席，现任本公司党委副书记、董事会秘书。2000年3月至2005年3月先后兼任江西上市公司董事会秘书联席会执行主席、江西省上市公司董事会秘书协会秘书长、江西省上市公司协会副理事长兼秘书长，2007年3月后兼任江西省上市公司协会理事兼副秘书长。
潘婉琳，女，1976年2月出生，大学本科学历，会计师。1997年至2004年历任长城证券南昌营业部交易部经理、财务部经理。2006年8月任江西联创光电科技股份有限公司证券事务管理员，现任江西联创光电科技股份有限公司证券部经理助理。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临25号
江西联创光电科技股份有限公司
四届一次监事会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年9月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届一次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2008年9月20日上午10：00，公司在总部五楼第二会议室召开四届一次监事会。应到监事五人，实到监事五人。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由聂剑先生主持，会议审议通过了以下决议：。
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
会议决议：选举聂剑先生为公司监事会主席，任期截止至2011年6月30日。
二、审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》
会议决议：选举罗少剑女士为公司监事会副主席，任期截止至2011年6月30日。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二00八年九月二十日