新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002205     证券简称：国统股份     编号：2008－055

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2008 年9月18日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于设立中山分公司的议案》：

　　根据公司“立足新疆，东进西出”的战略发展部署，我公司已在全国范围内形成以西北、华北、华南生产基地为主的战略布局，在华南地区投资设立了中山银河管道有限公司（以下简称“中山银河”），股权比例88.2%。

　　由于PCCP行业工程招投标，对投标企业的业绩要求较高，因此，公司在项目投标过程中，一般均以公司的名义参与招投标，取得项目后，视项目具体情况再与业主协商由公司在该地区的子公司与业主签订合同，由子公司负责生产供货。但是依照此种模式操作并非能够完全取得业主的认同，部分业主要求公司在中标后，必须由公司与业主签订合同，并自行负责生产。

　　因此，为了保障公司在华南地区的市场份额以及业务的顺利开展，公司拟在广东省中山市设立中山分公司，投资总额人民币1200万元，中山分公司将视该地区具体情况要求，在与中山银河统一协调的基础上，开展业务。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　二〇〇八年九月二十二日