湖南辰州矿业股份有限公司
总经理辞职公告
本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事长陈建权先生于2008年9月19日向公司董事会递交了请求辞去所兼任的公司总经理职务的书面辞职报告。鉴于公司已根据一届十五次董事会审议通过的《公开招聘总经理实施办法》选举出总经理正式候选人，经公司第一届董事会第十七次会议审议，同意陈建权先生辞去兼任的公司总经理职务，同时聘任李希山先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
在此，公司董事会谨向陈建权先生在担任公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2008年9月22日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2008－042
湖南辰州矿业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2008年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2008年9月16日通过电子邮件和专人送递方式送达给所有董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以传真表决方式审议通过了《关于聘任李希山为公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次董事会同意陈建权先生辞去兼任的公司总经理职务，同时根据一届十五次董事会审议通过的《公开招聘总经理实施办法》和董事长陈建权先生的提名，同意聘任李希山先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。李希山先生个人简历附后。
公司独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2008年9月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2008年9月22日
附：李希山先生个人简历
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李希山先生，男，1965年出生，中共党员，大学学历，选矿高工，1987年中南工业大学选矿专业毕业进入原湖南湘西金矿工作，1987年7月至1988年8月任湘西金矿选矿厂选矿技术员；1988年9月至1991年12月任湘西金矿选矿厂选矿助工；1992年1月至2006年5月先后任湘西金矿选矿厂副厂长、厂长、辰州有限采购供应中心主任、湘安钨业经理、辰州有限副总经理；2006年6月至今任辰州矿业副总经理。
（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
（三）其本人未持有本公司股份。