上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码 600320 900947    股票简称 振华港机　 振华B股     编号：临2008-26

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年9月22日在公司205会议室召开, 本次会议采用采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东及股东代表共1256人，代表股份1,837,076,236股，占公司总股本的57.2770％，其中，参加网络投票的股东及股东授权代理人共计1037人，代表股份238,681,537股，占公司股份总额的7.4417%。议案中第二、三、四、五、七、八、九项涉及关联交易，相关关联股东实施了回避表决，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,765,340,333	67,523,680	4,212,223	96.0951％
A股股东	1,048,796,607	1,041,501,100	3,226,084	4,069,423	99.3044％
B股股东	788,279,629	723,839,233	64,297,596	142,800	91.8252％

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	371,486,709	67,642,159	10,356,550	82.6471％
A股股东	248,869,789	237,072,266	3,444,160	8,353,363	95.2596％
B股股东	200,615,629	134,414,443	64,197,999	2,003,187	67.0010％

2、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,958,953	67,103,066	11,423,399	82.5297％
A股股东	248,869,789	236,524,910	2,925,167	9,419,712	95.0396％
B股股东	200,615,629	134,434,043	64,177,899	2,003,687	67.0108％

3、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,633,955	67,141,304	11,710,159	82.4574％
A股股东	248,869,789	236,220,012	2,958,705	9,691,072	94.9171％
B股股东	200,615,629	134,413,943	64,182,599	2,019,087	67.0007％

4、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,550,902	67,083,581	9,850,935	82.8839％
A股股东	248,869,789	238,120,659	2,906,882	7,842,248	95.6808％
B股股东	200,615,629	134,430,243	64,176,699	2,008,687	67.0089％

5、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,949,938	68,746,058	7,789,422	82.9726％
A股股东	248,869,789	238,495,895	4,572,759	5,801,135	95.8316％
B股股东	200,615,629	134,454,043	64,173,299	1,988,287	67.0207％

6、发行数量、发行价格的调整

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,432,398	67,087,176	11,965,844	82.4126％
A股股东	248,869,789	236,012,255	2,913,877	9,943,657	94.8336％
B股股东	200,615,629	134,420,143	64,173,299	2,022,187	67.0038％

7、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,428,996	67,039,145	12,017,277	82.4118％
A股股东	248,869,789	236,002,853	2,886,746	9,980,190	94.8299％
B股股东	200,615,629	134,426,143	64,152,399	2,037,087	67.0068％

8、上市地

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,231,376	67,010,145	12,243,897	82.3678％
A股股东	248,869,789	235,821,433	2,841,546	10,206,810	94.7570％
B股股东	200,615,629	134,409,943	64,168,599	2,037,087	66.9987％

9、本次募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,245,778	67,020,461	10,219,179	82.8160％
A股股东	248,869,789	237,835,435	2,868,062	8,166,292	95.5662％
B股股东	200,615,629	134,410,343	64,152,399	2,052,887	66.9989％

10、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,614,231	66,882,495	25,988,692	79.3383％
A股股东	248,869,789	222,244,488	2,732,996	23,892,305	89.3015％
B股股东	200,615,629	134,369,743	64,149,499	2,096,387	66.9787％

11、本次发行决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,496,126	66,831,906	26,157,386	79.3121％
A股股东	248,869,789	222,141,683	2,679,507	24,048,599	89.2602％
B股股东	200,615,629	134,354,443	64,152,399	2,108,787	66.9711％

三、关于本次非公开发行股票预案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,388,273	66,891,411	26,205,734	79.2881％
A股股东	248,869,789	222,011,230	2,722,812	24,135,747	89.2078％
B股股东	200,615,629	134,377,043	64,168,599	2,069,987	66.9823％

四、关于本次募集资金运用可行性分析的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,875,526	67,391,291	26,218,601	79.1740％
A股股东	248,869,789	221,521,083	3,245,891	24,102,815	89.0108％
B股股东	200,615,629	134,354,443	64,145,400	2,115,786	66.9711％

五、关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	357,420,338	66,483,444	25,581,636	79.5177％
A股股东	248,869,789	221,409,895	2,239,147	25,220,747	88.9662％
B股股东	200,615,629	136,010,443	64,244,297	360,889	67.7965％

六、关于前次募集资金使用情况说明的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,744,923,846	67,560,894	24,591,496	94.9837％
A股股东	1,048,796,607	1,021,262,603	3,406,834	24,127,170	97.3747％
B股股东	788,279,629	723,661,243	64,154,060	464,326	91.8026％

七、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,791,245	65,982,017	27,712,156	79.1552％
A股股东	248,869,789	221,417,702	1,819,417	25,632,670	88.9693％
B股股东	200,615,629	134,373,543	64,162,600	2,079,486	66.9806％

八、中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	357,475,321	66,092,679	25,917,418	79.5299％
A股股东	248,869,789	221,434,578	1,947,279	25,487,932	88.9761％
B股股东	200,615,629	136,040,743	64,145,400	429,486	67.8116％

九、关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,879,521	66,151,462	27,454,435	79.1749％
A股股东	248,869,789	221,407,781	2,006,062	25,455,946	88.9653％
B股股东	200,615,629	134,471,740	64,145,400	1,998,489	67.0295％

十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,744,855,659	66,128,362	26,092,215	94.9800％
A股股东	1,048,796,607	1,021,195,816	1,965,762	25,635,029	97.3683％
B股股东	788,279,629	723,659,843	64,162,600	457,186	91.8024％

十一、关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,798,225	2,469,019	27,808,992	98.3518％
A股股东	1,048,796,607	1,021,728,522	1,456,979	25,611,106	97.4191％
B股股东	788,279,629	785,069,703	1,012,040	2,197,886	99.5928％

十二、关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,689,482	2,625,424	27,761,330	98.3459％
A股股东	1,048,796,607	1,021,538,479	1,613,384	25,644,744	97.4010％
B股股东	788,279,629	785,151,003	1,012,040	2,116,586	99.6031％

十三、关于调整独立董事薪酬的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,491,617	4,502,748	26,081,871	98.3351％
A股股东	1,048,796,607	1,021,449,914	3,371,411	23,975,282	97.3926％
B股股东	788,279,629	785,041,703	1,131,337	2,106,589	99.5892％

十四、关于更选公司监事的议案

选举陈斌先生为第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,808,309,912	2,475,219	26,291,105	98.4341％
A股股东	1,048,796,607	1,021,612,609	1,463,179	25,720,819	97.4081％
B股股东	788,279,629	786,697,303	1,012,040	570,286	99.7993％

公司聘请的北京市嘉源律师事务所施贲宁律师、史震建律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

2008年9月22日