新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届十二次董事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2008年第五次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：2008年10月10日上午10:30时
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；
（1）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请4,000万元流动资金贷款
（2）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请16,000万元信用证
2、审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和本公司为其部分贷款提供保证担保的议案。
（1）新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元流动资金贷款
（2）为新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请5,000万元流动资金贷款提供保证担保
（3）为新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请办理1,5000万元信用证提供保证担保
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议的股权登记日：2008年10月6日
（二）出席会议对象：
1、截至2008年10月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间： 2008年10月9日上午9：30至下午7点之间。
（二）登记地点：本公司证券投资部。
（三）登记方法：
（1）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰、梁斌
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690、8772646
地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券投资部（邮编：830009）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；
（1）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请4,000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请16,000万元信用证
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和本公司为其部分贷款提供保证担保的议案。
（1）新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）为新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请5,000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（3）新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请办理1,5000万元信用证提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
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委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：