哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　证券代码：600864            股票简称：哈投股份         编号：临2008-026

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2008年9月22日上午9时在公司会议室召开。本次会议公司董事会于9月19日以电话方式通知了各位董事，各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员及高管列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过《关于聘任贾海波同志为公司副总经理的议案》。

　　经全体董事一致同意，聘任贾海波同志为公司副总经理，聘期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致认为贾海波同志具备相当专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，表示同意。

　　特此公告。

　　附：贾海波同志简历

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2008 年9 月22 日

　　贾 海 波 同 志 简 历

　　姓    名：贾海波

　　性    别：男

　　民    族：汉族

　　出生日期：1964年3月9日

　　文化程度：本科（学士学位）

　　政治面貌：中共党员

　　职    称：高级工程师

　　工作简历：

　　1986年毕业于齐齐哈尔轻工学院化机专业 学士学位

　　1986年—1993年 黑龙江省科学院技术物理研究所实验工厂副厂长、厂长

　　1994年至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司筹建处负责人、副经理、经理