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      2008 年 9 月 23 日
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    C13版:信息披露
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      | C13版:信息披露
    浙江精工科技股份有限公司
    关于召开2008年第五次临时股东大会的通知
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    第一届董事会第十九次会议决议公告
    新疆友好(集团)股份有限公司
    第五届董事会第十六次会议决议公告
    关于金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
    开通中国农业银行定期定额业务暨申购费率优惠的公告
    上海东方明珠(集团)股份有限公司
    2008年临时股东大会通知
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    第五届董事会第十四次临时会议决议公告
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    第六届董事会2008年第二次
    临时董事会决议公告
    嘉实超短债证券投资基金2008年第九次收益分配公告
    申万巴黎基金管理有限公司
    关于申万巴黎收益宝货币市场基金“十一”
    假期前暂停申购及基金转换转入交易的
    提示性公告
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    上海东方明珠(集团)股份有限公司2008年临时股东大会通知
    2008年09月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600832 股票简称:东方明珠编号:临2008-031

      上海东方明珠(集团)股份有限公司

      2008年临时股东大会通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会就公司2008年临时股东大会通知如下:

      1、会议召开基本情况

      (1)会议召开时间:会议以现场方式召开,时间为2008年10月9日(周四)上午9:30

      (2)会议召开地点:上海源深路655号体育馆2楼源深运动馆(公交泰高线、584路、589路、626路、736路、814路、975路、977路,地铁2、4、6线可达)

      (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式,现场参会的股东请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾(√)。

      2、会议议题

      (1)关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案

      (2)关于变更部分募集资金投向的议案

      上述提案已经公司董事会会议审议通过(参见公司公告临2008-027、临2008-028、临2008-030),提案内容见公司2008年临时股东大会材料。

      3、会议出席对象

      (1)截止2008年9月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的,可书面授权代理人出席。

      (2)公司董事、监事、高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      4、会议登记事项

      (1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-52383305,电话:021-52383307)。

      (2)登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)

      (地铁二号线4号口,公交921,939,20,44,825路可达)

      (3)登记时间:2008年9月26日

      (上午09:00—11:30,下午1:30—3:30)

      5、其他事项

      (1)联系电话:021-58791888转董事会办公室

      联系地址:上海浦东新区世纪大道1号

      上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会办公室

      邮政编码:200120

      (2)会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。(根据中国证监会和上海市人民政府的规定,股东大会不发送礼品或纪念品。)

      特此公告。

      上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会

      2008年9月23日

      附件:授权委托书

      附件:

      授权委托书

      兹全权委托             先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2008年临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人签字:                         委托人身份证号码:

      委托人持股数量:                 委托人股东帐号:

      受托人:                                受托人身份证号码:

      委托单位盖章: