新疆友好（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年9月22日在公司六楼会议室召开，公司于2008年9月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了：
一、关于公司投资设立“新疆友好（集团）股份有限公司美美友好百货店” （分公司，暂定名）的议案。
为了进一步提高公司在商业领域中的品牌优势，从而增加主营业务收入、扩大公司主营业务的市场份额，公司拟通过租赁商业房产，在乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号设立“新疆友好（集团）股份有限公司美美友好百货店” 。
项目投资额预计为：5000万元，其中装修改造费3500万元，招商、开业及其他费用1500万元。
表决票9票，赞成票8票，反对票1票，弃权票0票。
董事吴卫投票反对，理由为：项目可行性分析不够细致。
二、关于公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区商业房地产项目的议案
公司拟租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为41056.06平方米的商业房地产。
1、项目基本情况
该商业房地产具体情况如下：该建筑主体于2006年建成，占地面积15486㎡。地下2层，地上南区6层，局部为7层，北区3层，总建筑面积82324.87平方米，其中地下面积28831.21平方米，地上面积53493.66平方米。地下1层设计为超市，面积15400.84平方米，目前为爱家超市；地下2层为大型泊车场，面积13430.37平方米，可停车800辆，如实现立体停车，可泊车1600辆； 北区1至2层，南区1至5层为租赁范围。北区3层为KTV娱乐城，4层至6层为21套豪华公寓，南区6层为奥斯卡高档影院，分10个放映厅，同时容纳约2000多人观看，7层为昊泰实业办公区域。昊泰实业对友好路地下通道及阿勒泰路口进行了局部改造，使之与步行街连为一体。各项设施设备满足商场的开业要求。
2、租赁期限为10年+5年（拾年加伍年），自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年。15年期限届满，公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满三个月前通知对方，合作双方在租赁期限届满前协商签订续租合同，公司有优先租赁权。
3、租金及租金缴纳期限
①租金的起算日，自2009年1月1日计算。
②租赁场所租金
l、租金为：自2009年1月1日起 至2009年12月31日，租金为人民币 2000 万元；第二个完整的会计年度(即2010 年 1月1日至2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即2011年1月1日至2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4000 万元/年。
2、租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地的租金收入及其他收入）超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。
表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。
董事吴卫投弃权票，理由同上。
三、关于公司与香港华镫商务管理顾问（上海）有限公司的管理咨询合同框架。
华镫商务管理顾问（上海）有限公司同意为新疆友好（集团）股份有限公司美美友好百货店提供管理咨询服务，并同意以“美美”名称冠名。
合同主要内容为：
1、合同期：为期10年+5年。自2008年9月1日起生效。合同满10年后，如合作双方未提出特别异议，合同自动续约5年。
2、管理咨询及冠名费用：每年计人民币360万元。第5年经双方协商后，该费用可上浮调整。
表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。
董事吴卫投弃权票，理由同上。
以上三项议案系公司围绕商业主营业务发展所进行的日常经营活动，合作各方之间不存在任何关联关系。
其中，第二项议案尚须经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2008年9月22日