甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2008年9月19日发出，2008年9月22日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与四川正园装饰工程有限公司签订施工合同的议案》。
由于5.12汶川地震的影响，为保障公司募集资金使用的安全性，并吸引更多优秀的研发人员，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募投项目“独一味药品研发中心项目”实施地点调整至位于成都市锦江工业开发区金石路456号的厂房内。
为尽快推进此项目的建设进程，经初步协商，公司拟与四川正园装饰工程有限公司签订施工合同，用于此项目实验室的改造、装修工程，合同金额为人民币1150.46万元（按实际工程量结算）。公司董事会同意签订此建设合同，使用募集资金按照合同约定支付价款，并授权经营班子负责此合同的签订、实施，以及相关未尽事宜的确定。该合同的签订不构成关联交易。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与四川苏源电子工程建设有限公司签订净化安装工程合同的议案》。
为保证“独一味药品研发中心项目”的建设实施符合国家相关要求，公司拟与四川苏源电子工程建设有限公司签订室内净化安装工程项目合同，用于建设此项目实验室内净化空调系统、净化结构围护、电气安装工程、工艺管道安装等工程，合同金额为人民币270万元。公司董事会同意签订此合同，使用募集资金按照合同约定支付价款，并授权经营班子负责此合同的签订、实施，以及相关未尽事宜的确定。该合同的签订不构成关联交易。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与成都市华凯成套设备有限责任公司签订购买设备合同的议案》。
为尽快落实募投项目“独一味药品研发中心项目”的建设进程，公司拟与成都市华凯成套设备有限责任公司签订购买设备的合同，用于此项目各实验室使用，负责公司的新产品开发研制、老产品的升级换代和技术改造，包括高速逆流色谱系统、全不锈钢反应釜及低温配套系统、制备液相等设备。合同金额为人民币1003万元。公司董事会同意签订此建设合同，使用募集资金按照合同约定支付价款，并授权经营班子负责此合同的签订、实施，以及相关未尽事宜的确定。该合同的签订不构成关联交易。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与四川昶盛建筑工程有限公司签订填方施工合同的议案》。
为加速募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的建设进程，公司拟与四川昶盛建筑工程有限公司签订工程项目合同，用于该项目的基础土方回填工程，合同金额为人民币416万元（按实际工程量结算）。公司董事会同意签订此建设合同，使用募集资金按照合同约定支付价款，并授权经营班子负责此合同的签订、实施，以及相关未尽事宜的确定。该合同的签订不构成关联交易。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月二十三日