特变电工股份有限公司
2008年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月19日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2008年9月23日以通讯表决方式召开了公司2008年第十三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）是公司的控股子公司，注册资本4亿元，公司持有该公司75%的股权，该公司在新疆高新工业园500水库区建设1500吨/年多晶硅项目。为保证项目建设顺利实施，硅业公司拟向中国银行新疆分行申请2亿元银行贷款，贷款期限为6年，贷款年利率为7.74%，公司为硅业公司该笔贷款业务提供担保。截止2008年6月30日，硅业公司资产负债率为27.72%。
截止目前，公司对外担保总额为50,160.42万元，占公司2007年12月31日归属于上市公司股东净资产的20.34%，其中公司对子公司的担保余额总计45,726万元，占公司2007年12月31日归属于上市公司股东净资产的18.54%，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4,434.42万元，占公司2007年12月31日归属于上市公司股东净资产的1.80%，增加上述对硅业公司的担保后，公司对外担保总额为70,160.42万元，占公司2007年12月31日归属于上市公司股东的净资产值的28.44%。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2008年9月23日