安徽山鹰纸业股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年9月12日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2008年9月23日上午以现场投票表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事长王德贤先生主席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查并建议，公司第三届董事会提名王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传、王黄来、沈晓卿、李昌斌、方一苗、戴红旗、席彦群、江益民十一人为公司第四届董事会成员候选人，其中方一苗、戴红旗、席彦群、江益民四人为独立董事候选人。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过，尚须提请公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2008年10月24日上午在公司四楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，会期半天。会议审议以下事项：
1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》；
2、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件一：第四届董事会成员候选人简历
附件二：安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事提名人声明
附件三：安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事侯选人声明
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年九月二十三日
附件一：
第四届董事会成员候选人简历
王德贤先生简历
王德贤先生，现年61岁，大专学历，高级经济师，中国造纸协会理事，安徽省造纸协会副理事长，安徽省优秀企业家，中国轻工业系统优秀企业家。1983年起历任马鞍山市造纸厂副厂长、厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司董事长、总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事长、总经理，马鞍山市第十届、第十一届、第十二届人大常委会委员。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事、总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司党委书记、董事长。
汤涌泉先生简历
汤涌泉先生，现年54岁，大专学历，高级工程师。1987年起历任马鞍山市造纸厂生产科长、技术副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、总经理。
夏林先生简历
夏林先生，现年51岁，大专学历，经济师，全国“五一”劳动奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源科科长、副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
杨义传先生简历
杨义传先生，现年54岁，大学学历，副研究员。曾任中共马鞍山市委讲师团讲师，马鞍山市体改委科长。1997年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
王黄来先生简历
王黄来先生，现年46岁，工商管理硕士（MBA），经济师。曾任国营九四二厂办公室主任、马鞍山市轻工总会会长助理。1997年起任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司党委副书记、纪委书记，马鞍山山鹰纸业集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司党委副书记、纪委书记，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
沈晓卿女士简历
沈晓卿女士，现年43岁，中专学历，助理工程师。1995年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司办公室主任、工会主席，安徽山鹰纸业股份有限公司监事会主席、工会主席、办公室主任，扬州山鹰纸业包装有限公司执行董事兼总经理，马鞍山市天福纸箱纸品有限公司执行董事。现任马鞍山山鹰置业有限公司执行董事兼总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
李昌斌先生简历
李昌斌先生，现年34岁，大学学历。1991年起历任马鞍山市造纸厂车间主任、马鞍山市山鹰造纸有限责任公司销售主办、马鞍山市天福纸箱纸品有限公司纸管厂厂长，杭州山鹰纸业纸品有限公司执行董事兼总经理。现任嘉善山鹰纸业纸品有限公司执行董事兼总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、包装事业部经理。
方一苗先生简历
方一苗先生，现年45岁，大学学历，高级副总裁。1987年起历任马鞍山钢铁设计研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师，华泰证券有限责任公司项目经理、高级经理。现任华泰证券有限责任公司高级副总裁，安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事。
戴红旗先生简历
戴红旗先生，现年45岁，博士后，造纸化学与工程专业教授。1986年起历任南京林业大学教师、助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师，山东晨鸣纸业股份有限公司博士后科研工作站科研人员。现任南京林业大学教授，安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事。
席彦群先生简历
席彦群先生，现年45岁，民主同盟盟员，会计学教授、中国注册会计师。1983 年起历任华东冶金学院经济管理系助教，华东冶金学院商学院讲师，安徽工业大学管理学院副教授。现任安徽工业大学管理学院教授，安徽工业大学公司治理与运营研究中心副主任，中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事。
江益民先生简历
江益民先生，现年50岁，律师。曾任中共马鞍山市市委党校教师，安徽省律师协会纪律检查委员会委员、金融证券委员会委员。现任安徽长城律师事务所副主任，马鞍山市仲裁委员会仲裁员，中共马鞍山市政法委员会法律监督员，中共马鞍山市律师联合支部副书记。
附件二：
安徽山鹰纸业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽山鹰纸业股份有限公司董事会，现就提名方一苗先生、戴红旗先生、席彦群先生、江益民先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽山鹰纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽山鹰纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽山鹰纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽山鹰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2008年9月23日于马鞍山市
附件三：
安徽山鹰纸业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人方一苗、戴红旗、席彦群、江益民，作为安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽山鹰纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽山鹰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：方一苗、戴红旗、席彦群、江益民
2008年9月23日于马鞍山市
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-018
安徽山鹰纸业股份有限公司
第三届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年9月23日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席田永霞女士主持，审议并通过了《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》，提名田永霞、朱皖苏、江胜三人为公司第四届监事会成员候选人，其中朱皖苏为职工代表，提请公司2008年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
附：第四届监事会成员候选人简历
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○○八年九月二十三日
第四届监事会成员候选人简历
田永霞女士简历
田永霞女士，现年53岁，大专学历，统计师。1980年起历任马鞍山市造纸厂综合计划科科长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司综合计划处处长。现任安徽山鹰纸业股份有限公司监事会主席、总经理助理。
朱皖苏女士简历
朱皖苏女士，现年39岁，大专学历，助理馆员。2003年起任安徽山鹰纸业股份有限公司办公室副主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司监事、工会副主席、办公室主任。
江胜先生简历
江胜先生，现年28岁，本科学历。2002年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、仓储部主任、企业管理部副主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司监事、审计监察部经理。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-019
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间： 2008 年10月24 日上午10：00
2、股权登记日：2008年10月17 日
3、会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式进行。
6、会议出席对象
（1）2008 年10 月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
2、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。
三、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
四、联系事项
联系地址：公司证券部（马鞍山市勤俭路三号）
联系人：孙红莉
联系电话：0555—2826369 0555—2826275
登记时间：2008月10月22日、23日（8：00—17：00）
未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。
五、其他
出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年九月二十三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2008年10月17日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2008年第一次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○八年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。