云南云维股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2008年9月23日以通讯表决方式召开（会议通知于2008年9月19日以专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案》；
公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》决议有效期将于2008年11月16日到期。同时公司向不特定对象公开发行A股股票申请经2008年9月1日中国证券监督管理委员会发行审核委员会第127次会议审核，获有条件通过。
鉴于公司本次公开增发有效期即将到期，为保证增发工作顺利实施，公司拟延长本次增发新股方案的决议有效期限一年，期限延长至2009年11月16日止。公司2007年第一次临时股东大会审议通过的关于增发A股股票的其他内容不作变更。
本议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案》。
公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案》有效期将于2008年11月16日到期。同时公司向不特定对象公开发行A股股票申请经2008年9月1日中国证券监督管理委员会发行审核委员会第127次会议审核，获有条件通过。
鉴于公司本次公开增发授权有效期即将到期，为保证增发工作顺利实施，公司拟延长授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的期限一年，期限延长至2009年11月16日止。
本议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的预案》。
公司拟于2008年10月10日（星期五）召开公司2008年第二次临时股东大会。
公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，具体事项如下：
（一）、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议：2008年10月10日上午10：30
网络投票：2008年10月10日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2008年10月6日（星期一）
5、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（二）、会议审议事项
议案1：关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案
议案2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案
(三)、会议出席对象
1、2008年10月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及其授权委托的代理人（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
(四)、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年10月7日—10月9日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）
3、登记地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
(五)、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。
(六)、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部（655338）
联系电话：0874-3068588、3064146、3064195
传 真：0874-3068590、3064195
联 系 人：李斌 蒋观华 潘丽
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
(七)、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议。
云南云维股份有限公司董事会
2008年9月23日
附件一：出席2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
对上述不作具体表决指示的，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
附件二：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况：投票代码：738725；投票简称：云维投票；表决议案数量：2
2、投票程序：投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报下列议案序号。1.00元代表第1个需要表决的议案事项，2.00元代表第2个需要表决的议案事项。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案 | 2.00元 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”，“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。
| 议案序号 | 对应的申报股数 | |
| 同意 | 1股 | |
| 反对 | 2股 | |
| 弃权 | 3股 | |
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。