云南新概念保税科技股份有限公司
董事会二○○八年第八次会议决议公告
暨召开二○○八年第三次临时股东大会的通知
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2008年9月17日发出了召开董事会2008年第8次会议的通知并提交了本次会议审议的议题和相关材料。云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008第8次会议于2008年9月22日下午5时以传真表决方式召开，应参加表决董事9位。董事徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、全新娜；独立董事彭良波、杨抚生、安新华共9人参加了会议表决。
会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
一、《关于公司办公场所迁移的报告》，同意公司办公场所迁移至昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室；
2008年7月11日，董事会2008第4次会议审议通过了总经理提交的《关于出售保税科技昆明总部房产的报告》，拟将公司总部建筑面积总计为3906.86平方米。原账面价值为24,250,844.00元的所有房产出售。（见本公司刊载于上海证券报的临2008－19号公告）
2008年8月30日公司与云南正基物业管理有限公司签订了租期为一年的《房屋租赁合同》，云南正基物业管理有限公司将位于证券大厦主楼1604室，面积为197.53平方米的房屋出租给公司做办公室使用。
本次办公场所迁移涉及工商登记变更，上述《房屋租赁合同》规定了“云南正基物业管理有限公司应配合公司到房地产公司开具该房屋产权证明等资料，并提供给本公司办理工商登记变更”。除此之外，可能将涉及银行、税务、公安、监管机构、政府其他部门要作相应的变更。公司除以公告的方式外还将以信函等方式通知相关机构及政府部门。
在办理相关事宜后，公司新的办公场所拟在2008年10月18日正式启用。
二、《公司章程修正案》，
原公司章程第五条：
第五条 公司住所：云南省昆明市春城路62号 证券（基）大厦四楼
邮政编码：650011。
修改为：
第五条 公司住所：云南省昆明市春城路62号 证券大厦16楼1604室
邮政编码：650011。
三、决定召开2008年第3次临时股东大会，具体事项为：
(一)、会议时间：2008年10月10日上午9时，会期半天。
(二)、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室。
(三)、会议内容：
1、《关于公司办公场所迁移的报告》，公司办公场所迁移至昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室；
2、《公司章程修正案》，
原公司章程第五条：
第五条 公司住所：云南省昆明市春城路62号 证券（基）大厦四楼
邮政编码：650011。
修改为：
第五条 公司住所：云南省昆明市春城路62号 证券大厦16楼1604室
邮政编码：650011。
(四)、出席会议对象：
1、截止2008年10月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5、登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。
6、登记时间：2008年10月8至10月9日上午9时至下午5时。
(六)、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
(七)、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年9月24日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2008年10月10日召开的2008年第3次临时股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2008-035
云南新概念保税科技股份有限公司
2008年中期公积金转增股本实施公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股资本公积金转增0.15股；每10股资本公积金转增1.5股。
●股权登记日：2008年10月6日。
●除权日：2008年10月7日。
●新增可流通股份上市日：2008年10月8日。
一、资本公积金转增股本预案审议情况
云南新概念保税科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2008年半年度分配方案已获 2008 年9 月12日召开的公司2008 年第2次临时股东大会审议通过。（见本公司刊载于上海证券报的临2008－33号公告）
二、资本公积金转增股本方案
2008年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37元，未分配利润为 -87,472,786.81元。考虑公司目前状况，2008年半年度不进行现金分红，不送股，决定以2008年6月30日的总股本155,011,584股为基数和经审计的资本公积金150,957,748.42元，向全体股东进行每10股转增1.5股的资本公积金转增股本。
总计转增股本23,251,738股。此次转增完成以后,本公司总股本变为178,263,322股。
三、转增股本具体实施日期
1、股权登记日：2008年10月6日
2、除权日：2008年10月7日
3、新增可流通股份上市日：2008年10月8日
四、转增股本发放对象
截止2008年10月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施办法
资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称：“上海分公司”）通过电子结算系统，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按每10股转增1.5股的转增比例自动计入股东帐户，送股过程中产生的不足1股的零碎股份，上海分公司按照数量大小排序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。上海分公司按照排列顺序依次登记为1股，直至完成全部送股方案。
六、本次转增股本前后，本公司股本变动情况如下：
变动前股份数 本次转增增加 转增后股份数
有限售条件
的流通A股 62,558,746 9,383,812 71,942,558
无限售条件
的流通A股 92,452,838 13,867,926 106,320,764
股本合计 155,011,584 23,251,738 178,263,322
七、咨询联系方法
电话：0871－3186316
传真：0871－3186312
联系地址：昆明春城路62号证券大厦15楼6号
联系人：肖功伟、刘露
邮政编码：650011
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年9月23日