杭州滨江房产集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2008年9月23日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于为杭州万家花城房地产开发有限公司提供担保的议案》
杭州万家花城房地产开发有限公司（以下简称“万家花城公司”）为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司，成立于2004年10月20日，注册资本为9,000万元，公司直接和间接合并持有该公司100%股权。
因开发项目需要，杭州万家花城房地产开发有限公司（以下简称“万家花城公司”）分别于2008年7月24日和2008年7月25日与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订了2008年江城字0023号和2008年江城字0024号《房地产业借款合同》，分别向中国工商银行股份有限公司杭州江城支行借款人民币叁亿元和人民币壹亿元，共计人民币肆亿元整，用于万家花城二期项目的开发建设。借款期限分别为：2008年7月24日－2009年7月23日和2008年7月25日－2009年7月10日。
现同意由公司为万家花城公司与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订的上述两项借款合同项下的借款款项（人民币肆亿元整）授信项下所产生的全部债务（包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）提供连带责任保证，保证期间为：自上述两项借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2008年—036号《关于为杭州万家花城房地产开发有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○○八年九月二十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2008－036
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为杭州万家花城房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为杭州万家花城房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州万家花城房地产开发有限公司（以下简称“万家花城公司”）分别于2008年7月24日和2008年7月25日与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订的2008年江城字0023号和2008年江城字0024号《房地产业借款合同》项下的30,000万元和10,000万元的借款提供连带责任保证。借款期限分别为：2008年7月24日－2009年7月23日和2008年7月25日－2009年7月10日。
根据公司2008年第六次临时股东大会审议并通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，公司股东会同意授权董事会在2009 年召开2008 年度股东大会前对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司）提供总额为16亿元的担保额度，包括但不限于存在以下情形：（1)子公司资产负债率超过70%；（2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第一届董事会第二十八次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：杭州万家花城房地产开发有限公司
2、注册地址：杭州市拱墅区莫干山路1367号
3、法定代表人：戚金兴
4、注册资本：9000万元
5、经营范围：开发、经营：杭政储出（2004）32号地块、杭政储出（2005）52号地块
6、与公司关联关系：万家花城公司系公司全资子公司，公司直接、间接持有其100％的股权。
7、截止2007年12月31日，万家花城公司经审计的资产总额为 226,435.17万元，负债总额为218,043.07万元，所有者权益为8,392.10万元，2007年主营业务收入0元，净利润为-571.35万元。（以上数据业经浙江天健会计师事务所有限公司审计）
截止2008年8月31日万家花城公司未经审计的资产总额为319,860.97万元，负债总额为312,131.64万元，所有者权益为7,729.33万元，2008年1－6月主营业务收入0元，净利润为－332.65万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证期间：自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年
3、担保金额： 人民币40,000万元
四、董事会意见
公司为万家花城公司提供担保，董事会认为：万家花城公司系公司全资子公司，对其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会受权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司对子公司的担保情况
本次担保的额度分别为人民币40,000万元，担保授权额度分别占公司2008年半年度经审计净资产的12.93%，占2008年半年度经审计总资产的3.09%。
2007年11月30日，公司为杭州新城时代广场房产有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行的借款提供连带责任担保，担保金额为40,000万元。
2007年3月27日，公司为万家花城公司在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行的借款提供连带担保，担保金额为25,000万元。
2007年1月12日，公司为杭州友好饭店有限公司在中国农业银行杭州市中山支行的借款提供连带担保，担保金额为18,000万元。
2006年12月27日，公司为杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司在中国农业银行淳安县支行的借款提供连带担保，担保金额为18,000万元。
2、公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
按照房地产经营惯例，公司及相关控股子公司为相关业主按揭贷款提供阶段性保证。截至2008年8月31日，本公司及相关控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款余额为139,680.8万元。
综上所述，本次担保经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过后，公司累计担保额（不包括公司为购房客户提供的按揭担保）为141,000万元，占公司2008年半年度经审计归属母公司净资产的53.98%，占公司2008年半年度经审计总资产的10.88%。公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○○八年九月二十四日