证券代码：900902 股票简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月22日，公司第六届董事会第十五次会议以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人；应到独立董事3人，实到独立董事3人；本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并形成会议决议如下：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任崔翎先生为公司总经理。
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司向交通银行贷款事项的议案》
根据公司经营的需要，决定继续向交通银行宝山支行借贷款7,000万元，并以公司坐落于上海市澳门路715号2193平方米（沪房地普字[2006]第016000号）、上海市场中路687号2972平方米（沪房地市字[2002]第011032号）、上海市场中路687号11933平方米（沪房地市字[2002]第010970号）三处厂房的《房地产权证》合计评估价为10,050万元，作为本公司向交通银行宝山支行贷款抵押物，抵押贷款期限从2008年9月30日至2011年6月30日。期间，公司将严格按照《公司章程》有关规定及《总经理工作细则》中的“银行贷款审批授权”等有关规定执行。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司
2008年9月23日
附：崔翎先生简历：
崔 翎， 男，1962年09月出生。大学本科，工商管理硕士学位，中共党员，高级工程师。现任公司党委书记、常务副总经理，上海逸杰信息科技有限公司（控股子公司）董事长。
主要工作简历；
1997-03至1997-10 上海二纺机股份有限公司 总工程师助理兼总工艺师
1997-10至2001-06 上海二纺机股份有限公司 副总经理
2001-06至2004-11 上海二纺机股份有限公司 副总经理兼总工程师
2004-11至2007-08 上海二纺机股份有限公司 常务副总经理兼总工程师
2007-08至今 上海二纺机股份有限公司 党委书记、常务副总经理