中国玻纤股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十九次会议于2008年9月22日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年9月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司申请12.5亿元银团贷款的议案》；
同意公司与以摩根士丹利国际银行（中国）有限公司（简称银行）为总协调行和代理行的银团签署人民币12.5亿元定期贷款协议（贷款期限为三年）；同意公司签署贷款合同及《授权及承诺书》等相关文件，并在银行处开立相关的贷款放款账户及贷款账户。同意由巨石集团有限公司、巨石集团成都有限公司和巨石集团九江有限公司共同为此项银团贷款提供担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》；
同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请额度为10亿元，期限两年的短期融资券（分两期发放，每期5亿元）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司2008年第3次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》；
按照国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央企业2008年度财务审计工作的相关通知》要求，公司聘请国资委通过公开招投标程序指定的北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司2008年第3次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2008年第3次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2008年10月17日下午14:30
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室
3、会议内容：
1)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十六次会议审议通过）；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十七次会议审议通过）；
3)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；
5)审议《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》；
6)审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》。
4、出席对象：
1)2008年10月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：
2008年10月15日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00
登记地点：
北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100142
联系人：李畅
7、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年9月22日
附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2008年第3次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十六次会议审议通过） | |||
| 2、审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十七次会议审议通过） | |||
| 3、审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过） | |||
| 4、审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过） | |||
| 5、审议《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》 | |||
| 6、审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：