南京化纤股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年 9月23日上午8：00在南京市珍珠饭店十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于9 月15日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，同意公司控股子公司南京金羚纸业有限公司董事会在其权限范围内与其他企业共同组团参与南京市栖霞区燕子矶地块的土地竞买事宜。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年9月25日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-023
南京化纤股份有限公司
重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块拍卖成交
南京市国土资源局于2008年9月23日下午2：30在南京市国土资源局三楼会议室举办挂牌现场会。公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块（地块编号：N0.2008G24）经过竞拍顺利成交，成交价格为13亿元。摘牌单位是：南京达来房地产开发有限公司、南京华纺房地产开发有限公司和南京金羚纸业有限公司。
成交的详细信息请登录南京市国土资源局或南京市土地矿产市场管理办公室网站：www.landnj.cn。
公司将根据相关工作的进展及时履行信息披露义务。
二、公司控股子公司的下属公司竣工投产
江苏金维卡纤维有限公司系由本公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司与香港金汇投资发展有限公司共同出资成立的外商投资企业。该公司投资总额为1000万美圆，注册资本为900万美元；江苏金羚纸业有限公司出资675万美圆，占注册资本的75%；香港金汇投资发展有限公司出资225万美圆，占注册资本的25%；公司法定代表人：丁明国；注册地址：大丰市王港闸南首，主营业务：差别化粘胶短纤维的生产与销售。
江苏金维卡纤维有限公司一期工程设计生产能力为年产30,000吨差别化粘胶短纤维。该项工程于近期全面建成，试生产以来，各项指标均达到设计要求，现已正式投产。
此项目的竣工投产将对公司的生产经营产生积极的影响。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年09月25日