黑龙江北大荒农业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年9月24日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。出席大会的股东及股东代表共270人，代表有表决权股份总数1,163,917,441股，其中出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权股份总数1,151,893,000股，占公司总股份数的69.75%，参加网络投票的股东267人，代表有表决权股份总数12,046,441股，占公司总股份数的0.73%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由奚河滨先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：
一、决议通过关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案；
截至2008年9月8日，本公司股票收盘价已经连续20个交易日低于当期转股价格（14.05元）85%，触发了“转股价格向下修正条款”。
提议如下：
1、向下修正“大荒转债”的转股价格。
2、修正后的“大荒转债”的转股价格为以下二者的高者：
（1）发出董事会通知前十六个交易日的股票交易均价10.08元；
（2）审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价中的高者。
剔除债券持有人股东持有的股份数额22,000股后，实际有表决权股份总数为1,163,917,441股。同意1,153,084,325股，反对10,733,914股，弃权99,202股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的99.07%。
二、决议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，按单次补充流动资金不超过募集资金净额50%的额度（7.32亿元），拟再次将闲置的募集资金补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。
同意1,157,554,931股，反对431,761股，弃权5,952,749股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的99.45%。
北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席会议的人员的资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结合合法有效。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO八年九月二十四日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-25
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：14.05元/股
修正后转股价格：10.08元/股
公司于2008年9月24召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案》，同意以下二者的高者作为修正后的转股价格：
1、发出董事会通知前十六个交易日的股票交易均价10.08元；
2、审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价中的高者。
本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为8.32元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为9.10元/股，故股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价中的高者为9.10元/股，而发出董事会通知前十六个交易日的股票交易均价为10.08元/股，按照二者的高者作为修正后的转股价格，因此确定修正后的转股价格为10.08元/股。
自2008年9月26日起，“大荒转债”转股价格由原来的14.05元/股调整为10.08元/股。2008年9月25日，“北大荒”、“大荒转债”正常交易，“大荒转股”停止交易，“大荒转债”停止转股。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO八年九月二十四日