交通银行股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行第五届董事会第九次会议于2008年9月25日在上海（现场）和香港（视频）召开。会议由李军副董事长主持。出席会议应到董事17名，亲自出席董事14名，委托出席董事3名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，陈清泰独立董事和威尔逊（Ian R. Wilson）独立董事分别书面委托曼宁(Thomas J. Manning)独立董事出席会议并代为行使表决权。4名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于委任胡怀邦先生为交通银行执行董事的决议
依据本行《公司章程》第一百二十八条 “在董事出现缺额的情况下，董事会可以以过半数通过，委任有关人士为本行董事。该名为填补空缺选任的董事，可任职至本行下届股东大会年会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。” 的规定，本行为填补蒋超良董事辞任后的空缺，董事会审议通过了《关于委任胡怀邦先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案》，同意批准委任胡怀邦先生为本行执行董事，其任职资格尚须报请中国银监会核准，任期至本行下届股东大会年会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。胡先生的简历附后。
6名独立董事对委任胡怀邦先生为执行董事发表如下独立意见：同意。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
二、关于选举胡怀邦先生为交通银行董事长的决议
（同意17票，反对0票，弃权0票）
三、关于委任胡怀邦先生为董事会战略委员会主任委员的决议
（同意17票，反对0票，弃权0票）
交通银行股份有限公司董事会
2008年9月25日
附件：
胡怀邦先生，1955年9月生，中国国籍，教授。胡先生1982年8月至1997年3月在陕西财经学院工作，历任物资系教师、物资系副主任、教务处处长、院长助理兼教务处处长、副院长；1997年3月至2000年6月历任中国金融学院常务副院长、院长；2000年6月至2003年7月历任中国人民银行成都分行副行长、西安分行行长兼国家外汇管理局陕西省分局局长；2003年7月至2007年9月历任中国银行业监督管理委员会监事会工作部主任、纪委书记；2007年9月至今任中国投资有限责任公司监事长。胡先生1999年从陕西财经学院获经济学博士学位。