浙江升华拜克生物股份有限公司
四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第四次会议于2008年9月23日在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，夏士林先生因工作原因未能参加，委托吴梦根先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司实施年产6000吨24%盐霉素预混剂技改项目的议案；
同意公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司实施年产6000吨24%盐霉素预混剂技改项目，项目计划投资7598.04万元，项目资金自筹解决。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
二、关于公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司收购股权的议案；
同意公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司（以下简称拜克开普）收购宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称宁夏格瑞）39%的股权。
宁夏格瑞注册资本3000万元（实缴1500万元），由各股东按股权比例缴纳。以2008年6月30日为基准日，经具有从事证券业务资产评估资格的浙江勤信资产评估有限公司评估，股东权益账面价值为13112063.80元，评估价值为16397198.33元。参照资产评估报告，经协商，本次拜克开普收购宁夏格瑞39%的股权，交易价格为658.25万元。对于各股东认缴而未缴纳的出资额，由本次股权收购后的各股东按股权比例在原规定的时间内缴纳。认缴完全部出资额后，拜克开普共计出资额为1243.25万元，持有宁夏格瑞39%的股权。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
三、关于公司实施年产200吨M-4技改项目的议案；
同意公司实施年产200吨M-4技改项目，项目计划投资6655.1万元，项目资金自筹解决。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年9月23日