金发科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年9月15日以书面方式发出，会议于2008年9月26日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并以11票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：
一、《关于拟收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权的议案》
为进一步做强做大改性塑料主业，积极应对加入WTO后国内塑料市场逐步走向全面开放、一些跨国公司纷纷在亚太地区和我国投资建设改性塑料企业的形势变化，公司决定逐步实施“公司还将在未来几年采用并购的办法收购几家与本公司有技术及产品互补优势的企业，以实现公司的快速扩张”的发展战略，整合国内改性塑料相关企业，丰富公司产品结构，进一步提升公司在改性塑料行业的市场占有率，巩固公司在改性塑料行业的龙头地位。公司经过多年的市场调研和反复筛选，确定绵阳东方特种工程塑料有限公司为比较理想的收购对象，并经与其股东多次沟通，达成收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权的协议，以实施公司向工程特种塑料行业的进军。
绵阳东方特种工程塑料有限公司成立于2003年8月，地处绵阳高新区永兴工业园，注册资本6000万元,是一家从事工程塑料的研究开发、生产、销售；工程塑料成型加工及销售的高科技企业。
绵阳东方特种工程塑料有限公司主要产品为埋地钢质管道防腐材料（包括3PE防腐管HDPE专用料、保温管HDPE黄夹克料等产品），主要客户为中石油、中石化及中海油所属防腐厂。其中3PE防腐管HDPE专用料通过了中国石油天然气集团公司防腐保温产品质量监督检验中心的检测，成功地在成都环城天然气管线、杭-甬天然气管线、靖-乌输气管线、玉溪---昆明钢铁厂矿砂输送管线等项目中使用，部分特种工程塑料还应用于“西气东输二线”及“中亚”、“中哈”管线。该公司年设计生产HDPE防腐专用料可达三万二千吨，居国内第一。截至2008年8月，公司当年累计实现销售收入3.15亿元，净利润2,057.99万元。
鉴于绵阳东方特种工程塑料有限公司突出的行业地位与良好的发展前景，公司决定收购该公司的全部股权。公司经与该公司的股东反复协调，已达成共识，决定以2008年10月1日作为收购日实施对绵阳东方特种工程塑料有限公司的收购，收购价格不超过人民币三亿元，具体收购金额将待绵阳东方特种工程塑料有限公司截至2008年9月30日的审计和评估工作完成后，以净资产的评估值为依据协商确定，并提交下一次董事会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2008年9月27日