华纺股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况： 预计净利润下降50%以上。
3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1．净利润： 1257万元
2．每股收益： 0.04元
三、相关说明
因银行贷款利率上调、原料及能源价格的上涨造成公司财务费用及生产成本大幅度上升，使得公司年初至三季度末业绩下降。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月27日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2008-021号
华纺股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，截至2008年9月26日，公司11名董事，参与表决11 名，共计11 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：
一、《滨印集团关于天鸿热电对华纺股份供汽价格调整的提案》（关联方滨印集团方董事回避表决）
天鸿热电对华纺股份供汽价格2008年第四季度参照滨州化工集团热电公司供汽价格结算，目前滨化集团热电公司供汽价格为200元/吨。
表决结果：在关联董事回避表决的情况下，八名非关联董事一致通过；
二、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》（关联方滨印集团方董事回避表决）
表决结果：在关联董事回避表决的情况下，八名非关联董事一致通过；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月27日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2008-022号
华纺股份有限公司
关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2008年 总金额 | 占同类交易的比例 | 2007年的总金额 |
| 采购能源 | 采购蒸汽 | 滨州天鸿热电 | 10200 | 100 | 6900 |
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
滨州天鸿热电有限公司成立于2001年12月28日，主要从事热力与电力的生产、销售及生产排除物（煤渣）的再加工与销售。法定代表人：石宝华；注册资本：5000万元；注册地址：滨州市黄河三路789号。
2．与上市公司的关联关系：
滨州天鸿热电有限公司：本公司第二大股东滨印集团控股62.6%；本公司部分董事、高管人员参股。
3．履约能力分析：
滨州天鸿热电有限公司系我公司生产用蒸汽供应商，不需向公司支付款项。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
该次价格调整后，与天鸿热电日常关联购销预计全年总额为10200万元。
三、定价政策和定价依据
2008年第四季度，与天鸿热电关联交易参照滨州化工集团热电公司供汽价格结算，目前，滨州化工集团热电公司供汽价格为200元/吨。以上意见已经本次董事会通过，供汽协议尚未签署，待下次股东大会批准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，是保证公司正常生产、高效生产的保证条件。在以后期间仍将持续发生。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，双方多年业务合作良好，能够保证公司生产正常运行。
3．上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的无重大影响。
4．说明交易对上市公司独立性的影响。
上述关联交易不影响公司独立性。与天鸿热电关联采购蒸汽虽是公司生产必需，但公司驻地周边供汽单位较多，不会形成对其依赖性。
五、审议程序
1．上述关联交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议，关联方滨印集团方董事回避表决，八名非关联董事一致通过。
2．独立董事发表的独立意见。
本次调整关联方天鸿热电对华纺股份供汽价格，参照了滨州化工集团热电公司供汽价格，是按照市场交易原则进行的，定价公允，履行了必要的决策程序，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
3．华纺股份与天鸿热电关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
与天鸿热电采购蒸汽协议尚未签署。
七、其他相关说明
1．备查文件目录。
（1）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
（2）独立董事意见。
华纺股份有限公司董事会
2008年9 月27日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2008-023号
华纺股份有限公司
关于为山东滨州印染集团有限责任公司
提供贷款担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司；
● 本次担保数额为人民币1,100万元，累积为其担保1100万元；
● 本次担保采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式；
● 本次担保尚需股东大会审议，与此提案有利益关联的股东将回避表决；
● 本公司及控股子公司累积对外担保数额为28,241万元。
一、担保情况概述：
因我公司厂区土地所有权归山东滨州印染集团有限责任公司（下称滨印集团）、房产所有权归我公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，以盘活闲置资源，促进双方共同发展。本次，拟以我公司评估值2,766.80万元的27,625.11平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额1,100万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2,000万元贷款提供担保，期限一年。
目前，我公司累积对外担保数额为28,241万元，无逾期对外担保。
二、被担保人基本情况：
被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路509号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为12,200万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品（不含危险品）等；截止2007年底，资产总额42731万元，负债总额12852万元，贷款总额7000万元，净资产额29878万元，净利润414万元；截止2008年8月31日，资产总额41006万元，负债总额11080万元，贷款总额5500万元，净资产额29926万元，净利润47万元。
该公司持有我公司20.23%的股份，系我公司第二大股东，该担保形成了关联担保。该公司已经累计为我公司提供7000万元担保。
三、担保协议主要内容：
本公司提供的保证方式为资产抵押保证，期限一年。
四、董事会意见：
该担保意见系2008年9月26日第三届董事会第二十七次会议做出的，旨在充分发挥公司厂区土地及地上附着物资源在企业融资中的作用，盘活闲置资源，促进双方共同发展。该事项尚需提报股东大会审议，与该事项有利益关联关系的股东将回避表决。
五、独立董事意见：
关于以公司部分房产为滨印集团提供融资担保的事项，我们认为，鉴于关联方滨印集团已为公司提供7,000万元人民币额度信用担保，在关联方第二大股东滨印集团为本公司提供了反担保条件下，滨印抵押应不会对公司产生风险，抵押决策程序符合法律法规相关规定，有利于公司发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司累积对外担保数额为28241万元，无逾期担保。
七、备查文件：
华纺股份第三届董事会第二十七次会议决议；滨印集团营业执照；滨印集团2008年8月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月27日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2008-024号
华纺股份有限公司
2008年第二次临时股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第二大股东，持有本公司股份20.23%）提议，决定在2008年10月8日召开的2008年第二次临时股东大会上增加下面两个临时提案：
一、《滨印集团关于天鸿热电对华纺股份供汽价格调整的提案》；
二、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》。
其他事项不变，特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年9月27日