上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二零零八年九月二十六日以通讯方式召开。会议通知以书面文件送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，做出决议如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
根据控股子公司上海爱默金山药业有限公司经营业务的需求，支持爱默金山的可持续性发展，公司董事会同意为控股子公司上海爱默金山药业有限公司在农业银行上海金山支行，申请总额为人民币叁仟万元综合授信及其相关费用提供连带责任担保。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，具体内容(详见临2008-021公告)。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零八年九月二十六日
证券代码：600490 证券简称：中科合臣 编号：临2008－021
上海中科合臣股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：上海爱默金山药业有限公司（以下简称“爱默金山”）；
2、本次担保数量及累计为其担保数量：爱默金山是本公司绝对控股子公司，本次担保数为3,000万元人民币，本次担保后公司累计为爱默金山提供担保8,500万元人民币；
3、上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
4、对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保8,500万元；
5、对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
上海爱默金山药业有限公司系本公司控股子公司，该公司注册资本16500万元，本公司持有其99.5%股份。该公司向农业银行上海金山支行申请综合授信人民币叁仟万元及其相关费用提供连带责任保证担保，担保期限至爱默金山与农业银行签订合同之日起壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海爱默金山药业有限公司
注册地址：上海市金山区亭林镇南金公路5878号
法定代表人：黄山
注册资本：16500万元
经营范围：含氟高分子材料，医药及农药中间体和其他精细化学品有关的技术咨询、产品的研制、生产和销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。
截止2008年6月上海爱默金山药业有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 所持股比例 | 流动资产 | 流动负债 | 资产负债率 |
| 上海爱默金山药业有限公司 | 99.50% | 22,987.59 | 18,072.03 | 50.90% |
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任担保，被担保人上海爱默金山药业有限公司，债权人为农业银行上海金山支行，担保人为上海中科合臣股份有限公司，担保金额为人民币叁仟万元，用途为流动资金贷款，担保期限为自银行同意发放贷款之日起壹年。
四、公司董事会意见
根据控股子公司上海爱默金山药业有限公司经营业务的需求，为了支持上海爱默金山药业有限公司能够独立、健康、可持续性发展，公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意为控股子公司上海爱默金山药业有限公司在农业银行上海金山支行，申请总额为人民币叁仟万元综合授信及其相关费用提供连带责任担保。
五、公司累计对外担保数量
截止本公告公布之日，公司对子公司提供5,500万元担保；控股子公司上海爱默金山药业有限公司对上海中科合臣股份有限公司提供2,000万元担保；各控股子公司之间未有提供担保情况。公司及控股子公司未有逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十二次会议决议(以通讯方式)；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零八年九月二十六日