用友软件股份有限公司第四届董事会2008年第七次会议决议公告

　　股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－031

　　用友软件股份有限公司第四届董事会2008年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2008年9月25日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第七次会议的通知。2008年9月26 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2008年第七次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、 《关于调整<用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）>中标的股票数量的议案》

鉴于公司股东大会已审议通过了公司2007年度资本公积转增股本方案，且该方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会授权将《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中尚未授出的2008年度、2009年度标的股票及预留股份数量分别调整为：449.28万股、449.28万股和1347.84万股，占公司股本总额的1%、1%和3%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度资本公积转增股本后的数量）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、 《用友软件股份有限公司关于向公司股权激励对象授予2008年度股票的决定》

根据公司股东大会的授权，公司董事会决定向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中的2008年度股票，授予价格为本决议公布前三十个交易日公司股票均价的60%。公司2008年度股权激励计划共计449.28万股股票，占公司股本总额的1%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度资本公积转增股本后的数量）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、 《用友软件股份有限公司关于向公司股权激励对象授予预留股份的议案》

根据公司股东大会的授权，公司董事会决定向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中80万股预留股份，授予价格为本决议公布前二十个交易日公司股票均价的75%。公司本次授出预留股份占公司股本总额的0.18%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度资本公积转增股本后的数量）。

本次授出的预留股份中含有授予公司副总裁卢刚先生5.5万股股份，卢刚先生作为激励对象被授予预留股份的资格还需报公司股东大会审议。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《用友软件股份有限公司关于向广东用友软件有限公司增资的议案》

为进一步拓展区域市场，公司决定以现金方式向控股子公司—广东用友软件有限公司（注册资本50万元，公司持股比例为90%）增资405万元，增资后广东用友软件有限公司注册资本为500万元，公司持股比例为90%。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本次股权激励计划具体分配方案如下：

姓名	职务	获授的标的股票数量（万股）	占本次授予标的股票总量的比例	标的股票占公司总股本的比例
章培林	高级副总裁	6.49	1.23%	0.01%
郭延生	高级副总裁	7.89	1.49%	0.02%
李友	高级副总裁	7.20	1.36%	0.02%
曾志勇	高级副总裁	6.61	1.25%	0.01%
吴晓冬	副总裁	6.38	1.21%	0.01%
陈巧红	副总裁	6.69	1.26%	0.01%
蒋蜀革	副总裁	5.27	1.00%	0.01%
郑雨林	副总裁	5.29	1.00%	0.01%
何景霄	副总裁	5.29	1.00%	0.01%
吴健	副总裁	6.74	1.27%	0.02%
向奇汉	副总裁	4.95	0.94%	0.01%
卢刚	副总裁	8.93	1.69%	0.02%
欧阳青	副总裁、董事会秘书	4.36	0.82%	0.01%
黄义璋	首席应用架构师	5.64	1.07%	0.01%
朱铁生	副总裁	4.69	0.89%	0.01%
季学庆	副总裁	5.51	1.04%	0.01%
其他核心员工		431.35	81.50%	0.96%
合计		529.28	100.00%	1.18%

用友软件股份有限公司董事会

二零零八年九月二十七日