南京中央商场股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：南京中商                 股票代码：600280                         临2008-021

　　南京中央商场股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　关联股东江苏地华实业集团有限公司在审议本审案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

　　本次会议通知于2008年9月6日发出，会议一致通过审议议案。

　　南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会（以下简称“大会”）于2008年9月26日上午在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共1人，所持（代理）有表决权股份9,753,561股，占公司有表决权股份总数的6.79%。大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、金鼎英杰律师事务所律师出席了本次大会。关联股东江苏地华实业集团有限公司因需回避表决，未参加本次股东大会。大会由公司董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，通过以下决议：

　　一、审议通过公司受让徐州中央国际广场置业有限公司股权的议案。

　　同意：9,753,561 股，占出席大会股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开及会议决议合法、有效。

　　特此公告。

　　南京中央商场股份有限公司董事会

　　二OO八年九月二十六日