上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（临时会议）于2008年9月25日以通讯方式召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于公司向上海银行申请借款的提案。
同意公司向上海银行股份有限公司申请17,000万元人民币的借款授信额度，授信期限至2010年12月31日。本授信项下的借款由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。并同意授权公司管理层根据经营需要，在上述授信额度内，与上海银行股份有限公司签订借款协议。
因公司董事郭广昌先生于过去12个月内曾任上海银行股份有限公司董事职务，故本次交易构成公司的关联交易。在董事会表决时，郭广昌先生回避表决。
5票同意，0票反对，0票弃权。
本交易详情请见2008年9月27日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊发的《关联交易公告》（公告编号：临2008-027）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年九月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2008-027
上海复星医药（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、交易内容：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称复星医药或公司）向上海银行股份有限公司（以下简称上海银行）申请人民币17,000万元的借款授信额度，授信期限至2010年12月31日（以下简称本次交易或本次授信）。本次授信项下的借款由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层根据经营需要，在上述授信额度内，与上海银行股份有限公司签订借款协议。
2、关联人回避事宜：因公司董事郭广昌先生于过去12月内曾任上海银行股份有限公司董事职务，本次交易构成了公司的关联交易。
公司董事会就本次交易进行表决时，与关联方有利害关系的董事郭广昌先生回避了表决，董事会其余五名董事（包括两名独立董事）均表决同意。
3、关联交易的影响：本次交易项下的借款主要用于补充公司流动资金，系正常的银企合作。
一、关联交易概述：
上海复星医药（集团）股份有限公司向上海银行股份有限公司申请人民币17,000万元的借款授信额度，授信期限至2010年12月31日。本授信项下的借款由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层根据经营需要，在上述授信额度内，与上海银行股份有限公司签订借款协议。
因公司董事郭广昌先生于过去12月内曾任上海银行股份有限公司董事职务，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易经由公司独立董事认可后，提交2008年9月25日召开的公司第四届董事会第三十一次会议（临时会议）审议，董事会表决时，与关联方有利害关系的董事郭广昌先生回避了表决，董事会其余五名董事（包括两名独立董事）均表决同意。
二、关联方介绍：
上海银行股份有限公司成立于1995年12月29日，注册地址：上海市浦东新区银城中路168号，注册资本：人民币26亿元人民币。经审计，截止2007年12月31日，上海银行总资产为3,090亿元，净资产为28.87亿元，2007年度实现主营业务收入76.64亿元，实现净利润29.34亿元。
截止至本次关联交易前，公司与上海银行股份有限公司的关联交易金额总计为人民币0万元。
三、授信合同的主要内容：
（一）授信额度：人民币17,000万元；
（二）授信期限：至2010年12月31日；
（三）借款利率：同期基准利率下浮5%。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响：
本次交易项下的借款主要用于补充公司流动资金，系正常的银企合作。
五、独立董事的意见：
公司独立董事管一民、芮明杰就本次关联交易发表如下独立意见：“本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，董事会表决时，与关联方有利害关系的董事已回避表决，表决程序合法；交易定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。”
六、备查文件目录
1、公司第四届第三十一次董事会（临时会议）决议；
2、独立董事意见；
3、授信合同。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二00八年九月二十六日