南京银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：601009         股票简称：南京银行            编号：临2008－021

　　南京银行股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议

　　决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于二○○八年九月二十六日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事15人，实到投票的董事15人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　关于追加对江苏金融租赁有限公司参股比例和金额的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　南京银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议：意向参股江苏金融租赁有限公司，参股比例为不超过增资扩股后的20%，总投资约人民币2.5亿元。现由于江苏金融租赁有限公司拟将股本由人民币5亿股增加至人民币7.6923亿股，公司拟认购2.6923亿股，认购价格为每股人民币1.5元，总出资金额为人民币4.0384亿元。增资后，公司占江苏金融租赁有限公司35%的股权。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○○八年九月二十六日