三一重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2008-15

　　三一重工股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年9月26日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过了《关于三一重工对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目的议案》

　　公司拟对三一国际发展有限公司（以下简称“三一国际”）增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目。三一国际为三一重工在香港投资设立的全资子公司，是三一重工在全球海外投资的主要运作平台。

　　为进一步提升公司核心竞争力和国际品牌影响力，扩大欧洲市场份额，公司经过多次实地调研，决定在德国科隆市建设欧洲研发中心及机械制造基地，覆盖整个欧洲市场。由于公司产品汽车底盘、油泵、发动机等主要零部件主要从欧洲采购，公司在欧洲建立制造基地并在当地销售，可以节省高昂的往返运输费。

　　德国欧洲基地项目计划总投资1亿欧元，其中新增固定资产投资8308万欧元，流动资金1692万欧元。项目达产后，计划年产工程机械产品3000台。预计将实现年销售收入3.5亿欧元，利润总额4802万欧元，投资利润率为27.75%，投资回收期6.93年。

　　该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。

　　本次增资已通过了国家外汇管理局湖南省分局的外汇来源审查，尚需得到国家发展和改革委员会、商务部的审批。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　2008年9月26日