湖北武昌鱼股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日上午10:00时在北京召开。公司已于2008年8月29日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共3人，其中1名有限售流通条件股东，2名无限售条件流通股东，代表股份177,827,652股（其中:有限售条件流通股177,569,217股，无限售条件流通股258,435股），占公司总股本508,837,238股的34.95%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司总经理王晓东先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于确定董事津贴的议案》
有效票177,827,652股，同意票177,827,652股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
二、审议通过了《关于租赁华普国际大厦房屋的议案》
此议案涉及关联交易，关联股东北京华普产业集团有限公司的股东代表回避表决，仅由非关联股东表决。
有效票258,435股，同意票258,435股，占出席有表决权股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
三、审议通过了《关于补充选举郝法勤先生为公司独立董事的议案》
有效票177,827,652股，同意票177,827,652股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
四、审议通过了《关于确定监事津贴的议案》
有效票177,827,652股，同意票177,827,652股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝律师出具了法律意见书（德赛京股会字[2008]第016号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
二00八年九月二十六日