山东海龙股份有限公司
关于对控股子公司新疆海龙化纤
有限责任公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足新疆海龙化纤有限责任公司生产经营需要，使公司的经营更加高效，经本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对新疆海龙化纤有限责任公司 (以下简称“新疆海龙”)进行增资扩股。
二、投资合作方简要介绍
公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
注册资本：人民币32,100万元
法定代表人：李远晨
企业类型：股份有限公司
经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、投资标的基本情况
1、新疆海龙基本情况
新疆海龙成立于2007 年7月24日，注册资本为人民币2亿元，是由本公司和新农开发分别出资1.1亿元、9,000万元设立的有限责任公司。
公司地址：阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西
法定代表人：齐建新
企业类型：有限责任公司
经营范围：粘胶纤维生产、销售。
2、投资合作方式、建设内容及规划
投资合作方式：本公司与新农开发再次共同对新疆海龙增资扩股，使新疆海龙注册资本由2亿元增加到3.68亿元。其中本公司本次增资9240万元，使出资总额达到20240万元，增资后占公司注册资本的比例变为55%；新农开发本次增资7560万元，出资总额达到16560万元，占公司注册资本的比例变为55%。
建设内容及规划：新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产8万吨，其中，一期4万吨粘胶短纤维项目2007年内完成设计及土建动工， 2008年投产；二期4万吨粘胶短纤维项目于一期项目投产时开工建设，2009年年底前建成投产。
四、董事会议审议情况
公司董事会于2008年9月22日以书面（传真）方式向各位董事发出第七届董事会2008年第十二次临时会议通知，于9月26日以通讯方式召开会议。公司第七届董事会共有成员11名，出席会议的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以11票同意、0 票弃权、0 票反对，通过向控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司增资扩股9240万元的议案。
五、对公司的影响
为充分利用新疆当地价廉质优的原料资源优势，降低生产成本，增强公司竞争力，为公司经济效益的快速增长提供契机。经深入考察和详细论证，公司决定在新疆投资建设粘胶纤维生产基地。粘胶短纤维项目将利用新建棉浆粕的综合辅助设施，大大提高生产效率。通过纵向一体化的生产经营，更好地提高产品的市场竞争能力和抗风险能力，使产品定位得到进一步升华和提高，增强企业的经济实力和竞争能力。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二OO 八年九月二十六日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-046
山东海龙股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称： 新疆海龙化纤有限公司
● 担保金额：16,500万元
● 目前公司累计对外担保额度为：107,927.83万元（包含本次担保额度）。
一、担保情况概述
2008年9月26日，公司以电话、传真方式召开了第七届董事会2008年第十二次临时会议，董事会一致同意为控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司向中国建设银行阿克苏地区分行申请贷款30000万元中16,500万元的提供担保，担保期限6年。
担保形式：保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆海龙化纤有限公司
住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西
法定代表人：齐建新
注册资本： 贰亿元人民币
经营范围：粘胶纤维生产、销售
截止2007年12月31日，该公司总资产132,620,102.01元，净资产120,000,000元，处于项目建设期。
三、董事会意见
新疆海龙化纤有限公司本次共计贷款3亿元，公司按持股比例55%为其相应的16,500万元提供担保，另外45%的贷款由其他股东提供担保。
公司董事会认为, 新疆海龙化纤有限公司为公司控股子公司（持股比例为55%），建设项目效益状况良好，为满足其发展需要，同意为其银行借款提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币107,927.83万元（包含本次担保额度）,占最近一期经审计净资产的72.16%。本次对外担保单笔额度超出公司章程规定的董事会权限，累计对外担保超过最近一期经审计净资产的50%，须提交股东大会审议。
五、备查文件：
1、第七届董事会2008年第十二次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年财务报表。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月二十六日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-047
山东海龙股份有限公司
关于召开2008年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司2008年第四次临时股东大会定于2008年10月13日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年10月13日上午9：00
3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
因生产经营所需，新疆海龙拟向中国建设银行阿克苏地区分行贷款人民币3亿元，用作固定资产投资，现需本公司和新农开发按各自出资比例为新疆海龙提供担保。目前，本公司持有新疆海龙55%的股权，新农开发持有新疆海龙45%的股权，因此，本公司需为新疆海龙提供16500万元贷款担保，担保期限为六年。
三、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、截止2008年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
四、股东大会会议登记方法
1、登记手续：
凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部
3、登记时间：2008年10月12日9：00-16：00
4、联系方式：
联系人：计小勇 王增宝 张冬梅
电话：（0536）2275007
传真：（0536）7252140
五、其他事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月二十六日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-048
山东海龙股份有限公司
第七届董事会2008年
第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第十二次临时会议通知于2008年9月22日以书面形式下发给公司董事和监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008年9月26日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下议案：
一、审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司增资扩股的议案》；
根据新疆海龙生产经营的需要，本公司与新农开发决定按出资比例共同对新疆海龙化纤有限责任公司增资扩股16800万元，即：本公司增资9240万元，新农开发增资7560万元。本次增资扩股完成后新疆海龙化纤有限责任公司注册资本为36800万元，其中：本公司共出资20240万元，占出资比例55%；新农开发共出资16560万元，占出资比例45%。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
因生产经营所需，新疆海龙拟向中国建设银行阿克苏地区分行贷款人民币3亿元，用作固定资产投资，现需本公司和新农开发按各自出资比例为新疆海龙提供担保。目前，本公司持有新疆海龙55%的股权，新农开发持有新疆海龙45%的股权，因此，本公司需为新疆海龙提供16500万元贷款担保，担保期限为六年。
此项议案须股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月二十六日