江西中江地产股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开二OO八年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2008年9月19日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年9月26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开。全体董事以通讯方式参会及表决，本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议经审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、《关于公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》
有关为江西江中制药（集团）有限责任公司提供担保的详情可见一同披露的《江西中江地产股份有限公司关于关联担保的公告》。
关联董事对该议案的表决进行了回避，独立董事徐铁君先生、黄开忠先生、喻学辉先生对此项关联担保进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、此次关联担保的审批程序符合有关法律、法规的相关规定。
2、此次关联担保实质上是江中集团为上市公司筹措资金，不存在损害中小股东的利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
因江中集团为本公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。此项交易尚须获得公司2008年第二次临时股东大会的批准。
此项议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、《关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司拟于2008年10月15日召开公司2008年度第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年10月15日上午9:30，会期半天；
（二）会议地点：公司会议室；
（三）会议议题：
1、审议《关于公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》（第四届董事会第17次会议审议通过）；
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》（第四届董事会第17次会议审议通过）；
4、审议《关于更换、增补董事候选人的议案》（第四届董事会第16次会议审议通过）；
5、审议《关于增补独立董事候选人的议案》（第四届董事会第16次会议审议通过）
注：公司独立董事的选举，以上海证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议为前提。
6、审议《关于更换、增补监事候选人的议案》（第四届监事会第5次会议审议通过）；
7、审议《关于修改公司章程的议案》（第四届董事会第16次会议审议通过）；
股东大会就上述第一项议案和第七项议案做出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）出席会议的对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2008年10月9日。截止2008年10月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2008年10月10日-14日的8:30-17:00；
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
(1)联系电话：0791-8164127；
(2)指定传真：0791-8164029、8162532；
(3)联 系 人：刘为权、王芳；
(4)地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街788号；
(5)邮编：330096
特此公告
江西中江地产股份有限公司
董事会
二OO八年九月二十七日
附件：
江西中江地产股份有限公司
二零零八年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席江西中江地产股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 委托人持有股份数量：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人股东账号：
受托人名称（姓名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 议 题 | 表决意见 | ||
| 1、《关于公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2、《关于发行公司债券的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.1发行规模 | |||
| 2.2向公司股东配售的安排 | |||
| 2.3债券期限 | |||
| 2.4募集资金用途 | |||
| 2.5本次发行公司债券决议的有效期 | |||
| 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4、《关于更换、增补董事候选人的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5、《关于增补独立董事候选人的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6、《关于更换、增补监事候选人的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7、《关于修改公司章程的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
如果委托人未做出具体表决指示，被委托人能否按自己意思决定表决：
□是 □否
注：1、请在相应的意见下划√ ；
2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2008—18
江西中江地产股份有限公司
关于关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西江中制药（集团）有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度合计为22,250万元，占公司最近一期经审计净资产的39.24%。截至目前，本公司累计为江西江中制药（集团）有限责任公司提供了数额为16,250万元的担保。
●本次是否反担保：鉴于此次担保实质上是江中集团为本公司筹集资金而提供担保，因此本次担保额度下不设置反担保。
●对外担保累计数量：截至本公告发布日，公司对外担保累计数量17,850万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外逾期担保为1600万元，均为公司重组前遗留的逾期担保。
一、担保情况概述
公司于2007年为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：“江中集团”）向中国农业银行申请人民币6250万元的贷款提供担保，于2008年为江中集团向南昌市商业银行申请人民币14，000万元的贷款提供连带责任担保，上述两项担保期限均为壹年。江中集团获得上述两笔贷款后，已全部用于本公司资金周转（详见《上海证券报》2007年12月1日、2008年1月21日披露的《关于关联担保的公告》）。
鉴于上述两笔贷款即将到期，公司拟在上述两项担保到期后，继续为江中集团向中国农业银行申请人民币6250万元的贷款提供担保，为江中集团向南昌市商业银行申请人民币16,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限均为担保合同签订之日起壹年。江中集团获取贷款后，仍将全部用于本公司的资金周转。
二、被担保人基本情况
江中集团为本公司的控股股东，持有公司股份217,873,131股，占公司总股份的72.37%。该公司成立于1998年6月26日，注册资本2亿元，法定代表人：钟虹光，主要经营业务为：对医药及其他行业的投资及控股管理。截止2007年12月31日，江中集团总资产合计4,106,161,623.45元，负债合计2,604,061,500.95元，所有者权益合计1,502,100,122.50元。2007年实现主营业务收入1,978,441,749.14元，利润总额262,001,346.07元，净利润225,919,869.89元。
三、担保主要内容及对上市公司的影响
公司拟为江中集团向中国农业银行申请人民币6250万元的贷款提供担保，为江中集团向南昌市商业银行申请人民币16,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限均为担保合同签订之日起壹年。江中集团获取贷款后，仍将全部用于本公司的资金周转。
公司自重组以来，公司控股股东江中集团一直对公司的生产经营给予大力支持，持续为公司的借款提供担保。此次发生的两项关联担保均是原担保到期后的续保行为，在现今房地产融资日趋紧张之际，一定程度上缓解了公司后续运营的资金压力，同时亦不存在损害中小股东的利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对江中集团的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，为江中集团担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
四、董事会意见
董事会认为：此次发生的两项关联担保实质上是江中集团为上市公司筹措资金，不存在损害中小股东的利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
独立董事徐铁君先生、黄开忠先生、喻学辉先生对此项关联担保进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、此两项关联担保的审批程序符合有关法律、法规的相关规定。
2、此两项关联担保实质上是江中集团为上市公司筹措资金，不存在损害中小股东的利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截至本公告发布日，本公司的对外担保累计金额为17850万元，占公司最近一期经审计净资产的31.48％。本公司对外的逾期担保金额累计为1,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.82％，均为公司重组前遗留的逾期担保。
六、备查资料
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关联交易事前认可和独立意见的签字文本；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
二OO八年九月二十七日