债券代码：110232 债券简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
暨关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司于2008年9月26日召开第五届董事会第二十次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案；
本公司股票收盘价已连续20个交易日中超过10个交易日低于公司当期转股价格的90%，触发了“转股价格特别向下修正条款”，提议如下：
1、向下修正“金鹰转债”的转股价格。
2、修正后的“金鹰转债”的转股价格须满足以下条件：
（1）不低于确定股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价；
（2）不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
本议案须提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避。
二、决议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，董事会决定于2008年10月13日在公司三楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：现场会议召开时间为2008年10月13日上午9:00 时；网
络投票时间为2008年10月13日上午9:30 -11:30、下午13:00-15:00。
2、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
3、会议审议事项：审议关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案；
4、出席会议对象
（一）本次股东大会股权登记日为2008 年10月7日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（持有公司可转换债券的股东回避表决），该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席现场会议的股东请于2008年10月10日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
6、其他事项
出席现场会议股东的交通及住宿费自理。
联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江金鹰股份有限公司证券部
联系人：陈曙君
联系电话：0580-8021228
传真：0580-8020228
邮政编码：316051
特此公告
浙江金鹰股份有限公司董事会
2008年9月26日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席浙江金鹰股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案 |
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二：
浙江金鹰股份有限公司股东
参加2008年第一次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738232 证券简称：金鹰投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738232；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案 | 1.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。