云南云维股份有限公司
为控股子公司曲靖大为焦化制
供气有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：曲靖大为焦化制供气有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保3,000万元，累计为其担保13,000万元
对外担保累计数量：截止2008年9月26日公司对外担保累计63,000万元（均为对子公司担保）
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司向深圳发展银行昆明分行借款3,000万元提供担保，担保期限壹年。
公司关于为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司进行借款担保的相关议案，已经公司第四届董事会第二十六次会议、公司2007年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
曲靖大为焦化制供气有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例为54.80%。注册地：曲靖市沾益县；法定代表人：段云保；注册资本：20864万元，经营范围：原煤、焦煤、燃气及煤化工产品生产、加工、销售（不含居民供气）。（涉及专项审批的按审批内容经营）。
曲靖大为焦化制供气有限公司2007年末资产总额130,761.20 万元、负债总额97,655.95万元、归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计33,105.26万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保
担保金额：3000万元
担保期限：壹年
四、董事会意见
公司董事会认为：公司根据控股子公司大为焦化公司项目建设及生产经营的实际需要，对其提供借款担保有利于其业务开展，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年9月26日本公司对外担保累计为63,000万元（均为对子公司担保），占公司2007年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的41.88％。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、云南云维股份有限公司第四届第二十六次董事会会议决议；
2、云南云维股份有限公司2007年年度股东大会决议。
云南云维股份有限公司董事会
2008年9月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 编号：临2008-027
云南云维股份有限公司
关于召开2008年第二次临时
股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司于2008年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《云南云维股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会规则》的要求，现公告公司2008年第二次临时股东大会的提示公告。
一、召开会议的基本情况
云南云维股份有限公司董事会决定召开公司2008年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议：2008年10月10日上午10：30
网络投票：2008年10月10日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2008年10月6日（星期一）
5、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
二、会议审议事项
议案1：关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案
议案2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案
会议审议事项详细内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告临2008-025。
三、会议出席对象
1、2008年10月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及其授权委托的代理人（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年10月7日—10月9日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）
3、登记地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部（655338）
联系电话：0874-3068588、3064146、3064195
传 真：0874-3068590、3064195
联 系 人：李斌 蒋观华 潘丽
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南云维股份有限公司董事会
2008年9月27日
附件一：出席2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
对上述不作具体表决指示的，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
附件二：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况：投票代码：738725；投票简称：云维投票；表决议案数量：2
2、投票程序：投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报下列议案序号。1.00元代表第1个需要表决的议案事项，2.00元代表第2个需要表决的议案事项。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案 | 2.00元 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”，“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。
| 议案序号 | 对应的申报股数 | |
| 同意 | 1股 | |
| 反对 | 2股 | |
| 弃权 | 3股 | |
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。