广东冠豪高新技术股份有限公司
二○○八年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会于2008年9月26日上午9：00在本公司会议室召开，会议由林波先生主持，公司董事、监事列席了会议。出席会议的股东及股东代理人共3名，代表股份80,800,000股，占公司总股本的50.50%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会股东投票表决，本次股东大会通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
选举林波先生、黄阳旭先生、曾忠生先生、张晓忠先生、黄阳辉先生、吴焕春先生、苏光辉先生为第四届董事会董事；选举赵伟先生、刘少波先生、宋献中先生、陈伟光先生为第四届董事会独立董事。任期三年，至本届董事会届满时止。
表决结果：各位董事候选人均获得同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
选举陈海青先生、王波先生为公司第四届监事会监事,任期三年，至本届监事会届满时止。
表决结果：各位监事候选人均获得同意80，800，000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
陈海青监事、王波监事与经职工代表大会选举的职工代表监事黄新元先生一起组成公司第四届监事会。
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司
二00八年九月二十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2008-20
广东冠豪高新技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年9月26日上午10：30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2008年9月12日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应到董事11名，实到董事10名, 黄阳辉董事因公出差未能出席，委托黄阳旭董事代为出席，并行使表决权。本公司董事林波、黄阳旭、曾忠生、张晓忠、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、赵伟、刘少波、宋献中、陈伟光出席本次会议。本公司监事陈海青、王波、黄新元列席本次会议，会议由林波先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：
一、选举林波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满时止。
二、选举黄阳旭先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满时止。
三、选举了第四届董事会各专门委员会主任委员和组成成员：
1、董事会战略决策委员会
主任委员：林波
委 员：赵伟、黄阳旭、刘少波、宋献中
2、董事会审计委员会
主任委员：宋献中
委 员：林波、张晓忠、刘少波、陈伟光
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘少波
委 员：林波、张晓忠、赵伟、陈伟光
4、董事会提名委员会
主任委员：赵伟
委 员：林波、黄阳旭、陈伟光、宋献中
四、聘任黄阳旭先生为总经理，曾忠生先生为常务副总经理、董事会秘书，张晓忠先生为副总经理、财务负责人，王际德先生为总工程师，杨平女士、李臻先生为副总经理。任期三年，至本届董事会届满时止。
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○八年九月二十六日
附件一
简历
林波先生简历：中国籍，男，1964年8月出生，工商管理硕士。现任广东粤财投资控股有限公司董事、副总经理、广东粤财信托投资有限公司董事、副总经理、广东粤财投资有限公司董事长、广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会董事长、广东冠豪新港印务有限公司董事长。曾任广东省财政厅综合计划处副主任科员、香港飞龙国际投资有限公司业务部副经理、经理、副总经理、总经理。
黄阳旭先生简历：中国籍，男，1961年 11 月出生，大学文化，工程师。现任本公司第三届董事会副董事长、总经理、中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长、广东省造纸协会特种纸专业委员会会长。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长、湛江冠豪纸业有限公司董事长、总经理。1997年4月获广东省总工会“优秀经理（厂长）”称号，2000年8月被授予“广东省劳动模范”称号，2005年5月被授予“全国劳动模范”称号，2005年6月当选为广东省第十届人大代表，2008年当选为全国第十一届人大代表。
曾忠生先生简历：中国籍，男，1964年7月出生，金融学博士，高级经济师。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书、常务副总经理。曾任广东粤财信托投资有限公司资产管理部副总经理、投资银行部副总经理、国际金融部负责人、证券投资部负责人、粤信（香港）投资有限公司董事副总经理。2002年8月，作为“广东省高层次管理人才出国培训班”第四批学员，被中共广东省委组织部选派往英国莱斯特大学管理中心培训一年。
张晓忠先生简历： 中国籍，男，1969年2月出生，工商管理硕士，会计师。现任本公司第三届董事会董事、副总经理、财务负责人。曾任广东粤财信托投资有限公司审计部业务经理、广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、广东粤财信托投资有限公司审计部副总经理、湛江冠龙纸业有限公司董事、副总经理。
黄阳辉先生简历：中国籍，男，1963年11月出生，大专文化。现任本公司第三届董事会董事、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司董事长兼总经理。曾任湛江经济技术开发区司法局副局长、湛江经济技术开发区机关事务局科长。
吴焕春先生简历：中国籍，男，1953年5月出生，大学文化。现任本公司第三届董事会董事、广东粤财投资控股有限公司计划财务部总经理。曾任广州军区驻广州铁路局军事代表办事处财务处处长、湛江建龙混凝土有限公司总经理。
苏光辉先生简历：中国籍，男，1967年6月出生，会计学本科。现任湛江经济技术开发区恒源发展有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司财务经理、广东恒立电子科技有限公司财务总监、本公司第三届董事会董事。曾任广东湛化企业集团有限公司财务部主办会计、湛江经贸集团有限公司广州分公司会计、广东东海集团有限公司财务部主办会计、湛江市南方糖业有限公司财务部部长。
赵伟先生简历：中国籍，男，1960年9月出生，大学文化，高级工程师。现任本公司第三届董事会独立董事。曾任中国制浆造纸研究所工程师、轻工部人事司科干处副处长、轻工部造纸司办公室主任、生产处处长、中国轻工总会造纸工业办公室副主任、中国造纸协会副理事长兼秘书长。
刘少波先生简历：中国籍，男，1960年9月出生，管理学博士，教授，博士生导师。现任暨南大学金融研究所所长、广东省金融研究重点基地主任、本公司第三届董事会独立董事。兼任中国金融学会理事、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东经济学会副会长、广东证券市场研究会副会长、以及广东梅雁水电股份有限公司、广东南粤物流股份有限公司（香港上市）的独立董事。曾任广东省连南县政府副县长、暨南大学金融系系主任、经济学院院长。
宋献中先生简历：中国籍，男，1963年9月出生，财务学博士，教授，博士生导师。现任暨南大学发展规划处处长。兼任广东企业财务管理学会会长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副会长、广州市会计师公会会长、中国会计学会理事、中国会计准则咨询专家组成员、全国会计专业硕士（MPAcc）教学指导委员会委员、以及广东九州阳光传媒股份有限公司、中国奥园地产集团股份有限公司（香港上市）的独立董事。曾任暨南大学管理学院副院长、国际学院副院长、会计系主任、广州发展实业控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州东华实业股份有限公司独立董事。
陈伟光先生简历，中国籍，男，1963年10月出生，经济学博士，教授，硕士生导师。现任广东外语外贸大学科研处处长。兼任广东省高校社科管理研究会副理事长、广东金融学会理事会理事、中国工业经济学会理事、广东省第四届学位委员会学科评议组成员、广东省第十一届人大常委会立法顾问。曾任江西金融职业大学教研室主任、广东外语外贸大学经贸学院系主任。
王际德先生简历：中国籍，男，1934年3月出生，大学本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴享受者。现任本公司总工程师。
曾任四川省造纸工业研究所副所长、总工程师、国家纸张监督检验中心西南站站长、中国造纸学会理事、中国造纸学会学术委员会委员、珠海华文博益智特种纸业有限公司总工程师、中国造纸协会无碳复写纸分会理事长。1996年由于其在无碳复写纸方面的突出贡献受到中国轻工总会表彰，1988年获中国国防科学技术委员会颁发的“献身国防科技事业”荣誉奖章，2005年主持研究的帘式涂布高速生产热敏纸获湛江市科技进步一等奖，2006年主持研制的防伪纤维无碳复写纸获中国轻工业科技进步二等奖、并于2007年3月获国家发明专利，2007年主持研制的三防特种热敏纸获湛江市科技进步一等奖。
杨平女士简历：中国籍，女，1961年6月出生，大学本科，在读MBA，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任职于湖南省湘潭锰矿动力分厂、湖南湘潭锰矿发电分厂、广东南海发电厂，曾任湛江建涛发电厂总工程师、湛江冠龙纸业有限公司发电分厂经理、总经理助理、副总经理。
李臻先生简历：中国籍，男，1975年7月出生，大学本科，工程师。现任本公司副总经理。曾任公司技术部副经理、研究中心副主任、技术研发中心主任、副总工程师。
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2008-21
广东冠豪高新技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于二○○八年九月二十六日上午11：30在公司会议室召开，本公司监事陈海青、王波、黄新元出席了会议。会议由陈海青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议审议并以同意3票，反对0票，弃权0票通过了如下决议：
选举陈海青先生担任公司第四监事会监事长，任期三年，至本届监事会届满时止。
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二○○八年九月二十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2008-22
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于美国商务部反倾销与
补贴调查终裁的公告
Appleton Papers, Inc于2007年9月19号向美国商务部和国际贸易委员会提交申诉书，要求对原产于中国的低克重热敏纸提起反倾销及反补贴调查。2007年10月30日，美国商务部宣布对进口自中国的低克重热敏纸进行反倾销和反补贴立案调查，本公司在调查名单之列。
2008 年1月5日和29日美国商务部公布广东冠豪高新技术股份有限公司被补选为反补贴强制应诉企业和反倾销强制应诉企业。
由于美国市场是公司热敏纸产品出口的主要市场，出口量也不断增长。美国对中国低克重热敏纸提起的反倾销及反补贴调查，对公司热敏纸产品的出口将产生不利影响，因此公司聘请律师事务所积极应对该项调查工作。
2008年3月11日，美国商务部公布了反补贴的初裁结果，我司的初裁补贴幅度为5.68%，另一家强制应诉中国企业补贴幅度为0.57%。2008年5月8日，收到美国商务部公布的反倾销初裁结果，我司初裁倾销幅度为2.3%，其他中国企业的统一税率为132.95%。
2008年9月27日，美国商务部公布了对来自中国的低克重热敏纸反倾销、反补贴和来自德国的低克重热敏纸反倾销终裁结果：
我司的补贴幅度为13.17%，另一家强制应诉中国企业为0.57%，另外三家不应诉的中国企业补贴幅度为123.65%-137.25%，除此之外的其他中国企业补贴幅度为13.17%。
我司的倾销幅度为19.77%，其他中国企业的倾销幅度115.29%。德国企业的倾销幅度为6.50%。
请投资者注意投资风险。
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二00八年九月二十七日