晋亿实业股份有限公司关于为控股子公司提供信用证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年9月23日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2008年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于2008年9月28日以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了《关于公司为控股子公司提供信用证担保的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司——浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“晋吉汽配”）由于经营需要，计划进口联合精密冷成型机4台，合同总金额为220万欧元，根据合同规定以信用证方式结算货款。现该公司向中国农业银行嘉善支行申请开立此信用证，银行要求提供信用证开证担保，为此，晋吉汽配向本公司提出申请为其信用证开证提供220万欧元的等值人民币担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江晋吉汽车配件有限公司；注册地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道；法定代表人：蔡永龙；注册资本：3,373万美元；经营范围：生产销售汽车专用高强度紧固件；与本公司关系：本公司的控股子公司；股权比例：本公司持股75%。截至2008年8月31日，晋吉汽配资产总额为：人民币 235,477,192.40元，净资产人民币 172,250,833.20元 ，流动资金借款余额为人民币4,000万元(其中3,000万元为该公司资产抵押贷款，1,000万元为本公司担保贷款)。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：信用证有效期内（2009年06月30日）；
3、担保金额：220万欧元等值人民币。
四、董事会意见
董事会认为：晋吉汽配属于公司的控股子公司，公司投资规模比较大,生产经营正常，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币11,050万元，其中：为控股子公司——山东晋德公司提供银行承兑汇票融资人民币8,050万元额度的担保，承兑期限为3—6个月，流动资金贷款担保金额人民币2,000万元；为控股子公司——晋吉汽配流动资金贷款担保金额人民币1,000万元。控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00八年十月七日