转债代码：110368 转债简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2008年9月24日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开2008年第四次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年10月14日上午8点30分开始，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
二、会议地点
广西南宁市金湖路53号广西五洲交通股份有限公司15楼会议室。
三、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年10月9日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
四、会议出席对象
1、凡截止2008年10月9日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决（持有公司可转换公司债券的股东对《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》回避表决），该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。
2 、公司董事、监事及高级管理人员，保荐人、公司聘请的见证律师。
五、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
六、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于变更公司第六届董事会部分董事的议案 |
| 1.01 | 选举罗华芝为公司第六届董事会董事 |
| 1.02 | 选举宋振雄为公司第六届董事会董事 |
| 2 | 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案 |
| 2.01 | 选举赖海燕为公司第六届监事会监事 |
| 2.02 | 选举高力生为公司第六届监事会监事 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 |
| 4 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
七、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
八、会议投票方式：
1、表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对该议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
2、《关于修改公司章程的议案》和《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
3、《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》和《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》采取累积投票的方式进行。申报股数代表选举票数。
九、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照（事业单位法人证书）复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年10月10日上午9点至12点，下午3点至6点。
3、登记地点：广西南宁市金湖路53号14楼公司证券部
十、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：孔庆丰 林明
3、邮 编：530028
4、电 话：0771-5518383 5520235
5、传 真：0771-5518383 5518111
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二○○八年十月七日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票帐户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
附件二：
广西五洲交通股份有限公司
股东参加2008年第四次临时股东大会网络投票操作程序
一、《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》和《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》的表决采取累积投票的方式进行。申报股数代表选举票数。
二、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738368 证券简称：五洲投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738368；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，其中：1.01元 代表议案1.01，1.02元代表议案1.02，2.01元代表议案2.01，2.02元代表议案2.02，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于变更公司第六届董事会部分董事的议案 | |
| 1.01 | 选举罗华芝为公司第六届董事会董事 | 1.01元 |
| 1.02 | 选举宋振雄为公司第六届董事会董事 | 1.02元 |
| 2 | 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案 | |
| 2.01 | 选举赖海燕为公司第六届监事会监事 | 2.01元 |
| 2.02 | 选举高力生为公司第六届监事会监事 | 2.02元 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | 4.00元 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5）确认投票委托完成。
三、投票举例
（一）对议案1和议案2的投票
董事、监事的选举采取累积投票的方式进行。股权登记日持有“五洲交通”A 股的投资者凭持有的股份数对议案1和议案2进行投票。例如：某股东持有公司股票1万股，董事候选人为2人，即该股东对《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》拥有2万票（1万×2人）的表决权；根据累积投票制，该股东可以将其拥有的2万票集中投给1个董事候选人，也可以分散投给2个董事候选人。假如各投1万票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738368 | 买入 | 1.01元 | 10,000 |
| 738368 | 买入 | 1.02元 | 10,000 |
《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》的投票方法与上述方法类似。对每个议案申报股数的合计数不能超过其拥有的表决权票数。
（二）对第3和第4议案的投票
1、如股权登记日持有“五洲交通”A股的投资者对该次临时股东大会的第3、4议案（即《关于修改公司章程的议案》和《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738368 | 买入 | 3元 | 1股 |
| 738368 | 买入 | 4元 | 1股 |
2、如某投资者对该该次临时股东大会的第3、4议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | ||
| 738368 | 买入 | 3元 | 2股 | ||
| 738368 | 买入 | 4元 | 2股 | ||
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。